000753 深市 漳州发展

证券代码：000753          证券简称：漳州发展            公告编号：2021-030
          福建漳州发展股份有限公司

  第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2021 年第二次临时会
议通知于 2021 年 09 月 23 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
会议于 2021 年 09 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 6 名，
参与表决董事 6 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

    根据股东单位推荐，董事会同意增补吴子毅先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起。
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

    本议案须提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议
案》

    公司 2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 10 月12 日以现场
投票及网络投票相结合的方式召开，审议一项议案：《关于增补公司董事的议案》。

    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权


    具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告

                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                                  二○二一年九月二十七日

附件：简历

    吴子毅先生，1980 年生，研究生学历，农学博士。2015 年 03 月
至 2016 年 07 月任福建省诏安县副县长；2016 年 07 月至 2020 年 06
月任福建省南靖县委常委；2020 年 06 月起任漳州农业发展集团有限公司董事长；2020 年 09 月起任漳州农业发展集团有限公司党委书记；2021 年 09 月起任福建漳龙集团有限公司党委书记、董事长。

    吴子毅先生为控股股东福建漳龙集团有限公司党委书记、董事长，与本公司存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。