股东大会决议
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2012—031
福建漳州发展股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．召开时间：2012 年 11 月 13 日上午 9：00
2．召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司会议室
3．召开方式：现场投票
4．召集人： 公司董事会
5．主持人： 董事长庄文海先生
6. 会议通知：公司董事会于 2012 年 10 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公
司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加股东大会的股东（代理人）共 3 人，代表股份 100,579,081 股，占本公司
有表决权总股份的 31.80%。
四、提案审议和表决情况
会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于签署<诏安县江滨新区南区土地一级开发合作协议书>
的议案》
表决结果：同意 100,579,081 股，占出席会议股东所持有效表决权 100％；反
对 0 股；弃权 0 股
（二）审议通过《关于继续为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
股东大会决议
表决结果：同意 100,579,081 股，占出席会议股东所持有效表决权 100％；反
对 0 股；弃权 0 股
上述议案的具体内容刊登于2012年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：游东亮、詹俊忠
3．结论性意见：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序，召集人的资格
和出席本次临时股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，
均符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2. 律师出具的法律意见书。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一二年十一月十三日
