股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-121
西藏发展股份有限公司
关 于 修订《公 司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开的第九届董事会
第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》进行修订，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以特别决议审议。
本次《公司章程》修订对照表如下：
序号 修订前（2022.12） 修订后（2023.12）
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）公司及公司控股子公司的对外担
1 外担保总额,达到或超过最近一期经审计净 保总额,超过 最近 一期经 审计净 资产的 50%
资产的50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司及其控股子公司对外提供的
过最近一期经审计总资产的30%以后提供的 担保总额，超过上市公司最近一期经审计总
任何担保； 资产30%以后提供的任何担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公司 （三）最近十二个月内担保金额累计计
最近一期经审计总资产30%的担保； 算超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（四）为资产负债率超过70%的担保对 （四）被担保对象最近一期财务报表数
象提供的担保； 据显示资产负债率超过70%；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计 （五）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产10%的担保； 净资产10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。 提供的担保。
第一百条 董事连续二次未能亲自出席，也 第一百条 董事连续二次未能亲自出席，也
不委托其他董事出席董事会会议，视为不能 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能
2 履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤 履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤
换。 换。独立董事应当亲自出席董事会会议,连
续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托
其他独立董事代为出席的，董事会应当在该
事实发生之日起三十日内提议召开股东大
会解除该独立董事职务。
第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政 第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政
法规及部门规章的有关规定执行。 法规及部门规章的有关规定执行。
独立董事必须保持独立性。下列人员不
得担任独立董事：
3 （一）在公司或者其附属企业任职的人员
及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份
百分之一以上或者是公司前十名股东中的
自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股
份百分之五以上的股东或者在公司前五名
股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附
属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业有重大业务往来的
人员，或者在有重大业务往来的单位及其控
股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、
保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至
第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和公司章程规定的不
具备独立性的其他人员。
第一百〇六条 独立董事行使下列特别职
权：
（一）独立聘请中介机构，对上市公司具
体事项进行审计、咨询或者核查；
4 （二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
新增 （四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益
的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定
和公司章程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所
列职权的，应当经全体独立董事过半数同
意。独立董事行使第一款所列职权的，公司
应当及时披露。上述职权不能正常行使的，
查看PDF原文
