证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2018-092
山西美锦能源股份有限公司
八届二十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司八届二十一次董事会会议通知于2018年8月12日以通讯形式发出，会议于2018年8月22日在公司会议室以现场形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司部分高管和监事人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项情况
1、审议并通过《2018年半年度报告及其摘要》；
相关内容详见《2018年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《2018年半年度利润分配预案》；
相关内容详见《2018年半年度利润分配预案》的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；
公司决定于2018年9月12日（星期三）下午14:00召开2018年第三次临时股东大会，内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-096）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、本公司董事签字并加盖印章的八届二十一次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
