山东新能泰山发电股份有限公司
章程修订对照表
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定，结合实
际，山东新能泰山发电股份有限公司拟对《公司章程》相关条款进行
修订。
修订后的《公司章程》需经股东会审议通过后方可生效，具体修
订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护山东新能泰山发电股份有 第一条 为维护山东新能泰山发电股份有
限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法 限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人
1 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。
公司于 1993 年 3 月 18 日经山东省泰安市体 公司于 1993 年 3 月 18 日经山东省泰安市体
改委泰经改发（1993）第 015 号文件批准，由山 改委泰经改发（1993）第 015 号文件批准，由山
东电缆电器集团总公司和中国成套设备进出口 东电缆电器集团总公司和中国成套设备进出口
（集团）总公司共同发起，以募集方式设立，于 （集团）总公司共同发起，以募集方式设立，于
1994 年 3 月在泰安市工商行政管理局注册登记； 1994 年 3 月在泰安市工商行政管理局注册登记；
1996 年 12 月 31 日，依照《公司法》的规定，重 1996 年 12 月 31 日，依照《公司法》的规定，重
2 新进行了规范，经山东省人民政府鲁政股字 新进行了规范，经山东省人民政府鲁政股字
（1996）第 120 号重新登记为山东电缆电器股份 （1996）第 120 号重新登记为山东电缆电器股份
有限公司，在山东省工商行政管理局注册登记， 有限公司，在山东省工商行政管理局注册登记，
取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为 ： 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为 ：
370000018023324。1999 年 11 月 3 日，公司更改 370000018023324。1999 年 11 月 3 日，公司更改
名称，在山东省工商行政管理局注册登记为山东 名称，在山东省工商行政管理局注册登记为山东
鲁能泰山电缆股份有限公司，2009 年 10 月 13 鲁能泰山电缆股份有限公司，2009 年 10 月 13
日，公司更改名称，在山东省工商行政管理局注 日，公司更改名称，在山东省工商行政管理局注
册登记为山东新能泰山发电股份有限公司。 册登记为山东新能泰山发电股份有限公司。公司
统一社会信用代码：913700002671842400。
第九条 公司的法定代表人由代表公司执
行公司事务的董事担任。公司董事长为代表公司
3 第九条 董事长为公司的法定代表人。 执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第十条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
4 新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十一条 股东以其认购的股份为限对公
5 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
6 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束
起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员 第十三条 本章程所称高级管理人员是指
7 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同
8 等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
份，每股应当支付相同价额。 价额。
9 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
10 第十九条 公司发起人为泰安市国有资产 第二十条 公司发起人为泰安市国有资产
管理局和中国成套设备进出口（集团）总公司， 管理局和中国成套设备进出口（集团）总公司，
分别于 1994 年 3 月以实物资产、现金出资。 分别于 1994 年 3 月以实物资产、现金出资。公
司设立时发行的股份总数为 10,000 万股、面额
股的每股金额为 1 元。
第二十条 公司股份总数为 1,256,531,571 第二十一条 公司已发行的股份总数为
11 股，公司的股本结构为：普通股 1,256,531,571 1,256,531,571 股，公司的股本结构为：普通股
股。 1,256,531,571 股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款
等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
12 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
供任何资助。 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
13 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
