山东鲁能泰山电缆股份有限公司
二00二年第一次临时股东大会决议公告
山东鲁能泰山电缆股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年3月4日
在公司会议室召开。参加会议的股东或股东代理人共计44人，代表股数
138,480,068股，占总股本的43.30%，符合《公司法》《股东大会规范意见》和
《公司章程》规定。大会由董事长赵启昌先生主持，公司董事、监事及高级管理
人员出席了会议。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》
同意138,480,068股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。
二、选举赵启昌、赵文才、袁风光、林铭山、赵景华、石连运、房本泉、姚
建斌、路寿山、禹方军、乔新家、为公司第三届董事会董事；其中赵景华先生、
石连运先生为第三届董事会独立董事。
独立董事赵景华先生、石连运先生有关材料已上报中国证监会、中国证监会
济南证管办和深圳证券交易所，监管部门对其任职资格和独立性未提出异议。
投票结果：
赵启昌先生：同意138,480,068股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
赵文才先生：同意138,480,068股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
袁风光先生：同意138,480,068股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
林铭山先生：同意138,480,068股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
赵景华先生：同意138,480,068股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
石连运先生：同意138,480,068股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
房本泉先生：同意138,480,068股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
姚建斌先生：同意138,480,068股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
路寿山先生：同意138,480,068股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
禹方军先生：同意138,480,068股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
乔新家先生：同意138,480,068股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
三、审议通过了公司《关于独立董事报酬的议案》
同意138,480,068股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。
四、选举张锦中、张传菊为公司第三届监事会监事，刘月得为职工代表监事。
投票结果：
张锦中先生：同意138,477,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对0股，弃权2500股。
张传菊女士：同意138,477,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对0股，弃权2500股。
五、审议通过了公司《关于资产置换的议案》
同意3,399,668股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0
股。该项议案关联股东已回避表决，不计入表决数。
六、审议通过了公司《关于资产置换所涉及关联交易和形成同业竞争问题的说
明》
同意3,399,668股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0
股。该项议案关联股东已回避表决，不计入表决数。
七、审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换有关
事宜的议案》
同意138,480,068股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。
八、审议通过了公司《关于对鲁能泰山曲阜电缆有限公司增资的议案》
同意138,480,068股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。
九、审议通过了公司《股东大会议事规则》
同意138,480,068股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃
权0股。
山东德衡律师事务所对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议
的召集和召开程序、出席人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
公司第三届董事会、监事会成员简历已刊登在2002年1月31日《中国证券
报》、《证券时报》上。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
2002年3月4日
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
三届一次董事会会议决议公告
山东鲁能泰山电缆股份有限公司三届一次董事会会议于2002年3月4日在公司
会议室召开。会议应到董事11名，实到9名，董事林铭山委托董事赵启昌，董事路
寿山委托董事房本泉进行表决，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议
由赵启昌先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、举赵启昌先生为公司董事长；选举赵文才先生、袁风光先生为公司副董
事长；
二、聘任赵文才先生为公司总经理；
三、聘任房本泉先生为公司总会计师；
四、聘任初军先生为公司董事会秘书、刘守功先生为公司证券事务代表。
赵启昌先生、赵文才先生、袁风光先生和房本泉先生的简历已刊登在2002年1
月31日《中国证券报》、《证券时报》上。
初军先生、刘守功先生的简历附后。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
董 事 会
2002年3月4日
附：个人简历
初军先生，男，42岁，大专学历，现任本公司董事会秘书、总经理办公室主
任、证券部主任。刘守功先生，男，35岁，大学学历，现任本公司证券部副主任
（主持工作）。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
三届一次监事会会议决议公告
山东鲁能泰山电缆股份有限公司三届一次监事会会议于2002年3月4日在公司
会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
会议选举张锦中先生为公司第三届监事会主席。
张锦中先生的简历已刊登在2002年1月31日《中国证券报》、《证券时报》
上。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
监 事 会
2002年3月4日
山东德衡律师事务所
关于山东鲁能泰山电缆股份有限公司2002年第一次临时股东大会的法律意见书
山东鲁能泰山电缆股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公
司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会
规范意见》（2000年修订本）（下称《规范意见》）等法律、法规和公司章程的
要求，山东德衡律师事务所（下称"本所"）接受山东鲁能泰山电缆股份有限公司
（下称"公司"）委托，指派房立棠律师出席公司2002年第一次临时股东大会，并
出具法律意见书如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2002年1月31日在《证券时报》及《中国证券报》上刊登了《山
东鲁能泰山电缆股份有限公司关于召开2002年第一次临时股东大会的公告》，以
公告形式通知召开股东大会，公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议
内容、参加会议对象和会议登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及
其可委托代理人出席并参加表决的权利。
本次股东大会于2002年3月4日上午9时在公司会议室召开，会议由董事长赵启
昌先生主持；会议召开的时间与公告时间的间隔符合法律规定，会议召开地点、
时间、内容与公告内容一致。
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、股东大会出席人员的资格
经本所律师审查，本次会议的出席人员为：
公司的董事、监事和高级管理人员；
截止至2002年2月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司A股股票的公司股东及其代理
人。
经本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或股东代理人共计44人，
持股数共计138,480,068股， 占公司股份总数的43.30％。
本所律师认为，上述参会人员资格合法、有效。
三、股东大会的表决程序
本次股东大会就各项议题采取记名投票方式表决，逐项审议了所公告的议案。
本次股东大会的全部议案均获得合法、有效通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规
定。
四、结论
本所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司
章程的规定，出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规和公司章程的规定。
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山东德衡律师事务所 经办律师：房立棠————
2002年3月4日
