证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-003
苏宁环球股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次
会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件及电话通知形式发出，2025 年
4 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年年度报告及其摘要》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告
及其摘要》。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会
工作报告》。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，
并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，该报告同日登载于巨潮资讯网。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度财务报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年度财务报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
2024 年年度利润分配预案的议案》；
经公司董事会讨论，为回报广大股东，与股东共享公司经营成果，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司可持续发展的前提下，公司董事会同意 2024 年年度利润分配预案为：拟以总股本 3,034,636,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），拟合计派发现金股息人民币 121,385,455.36 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补
选第十一届董事会独立董事的议案》；
公司独立董事程德俊先生因个人原因申请辞职。经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意提名赵劲先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，拟担任公司第十一届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续
聘 2025 年度会计师事务所的议案》；
同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构并支付其报酬。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
2025 年对子公司预计担保额度的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年对子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2025-009）。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议
通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》；
因业务发展需要，预计 2025 年度公司与南京苏浦建设有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 20,000 万元；与南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 15,000 万元；与南京聚比特信息科技有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 1,500 万元；与南京苏宁房地产开发有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 2,000 万元。上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。
关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独
立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》；
公司独立董事已向董事会提交独立性情况自查报告。《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网。
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计
提和核销 2024 年度减值准备的议案》；
2024 年，公司共新增计提减值准备合计人民币 6,244.53 万元，核
销或转销各类减值准备合计人民币 676.9 万元。截至 2024 年末，公司各项资产减值准备余额合计人民币 35,354.27 万元，较上年末增加人民
币 5,567.63 万元。其中，2024 年新增计提信用损失准备人民币 4,859.07万元，核销信用损失准备人民币 2.86 万元；新增计提存货跌价准备人民币 83.91 万元，转销存货跌价准备 674.04 万元，新增预付账款计提减
值准备 1,301.55 万元，新增商誉减值准备 0 万元，减少其他减值准备 0
万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度社会责任报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年度社会责任报告》。
十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
<估值提升计划>的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《估值提升计划》。
十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
<市值管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《市值管理制度》。
十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审
议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。
关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开 2024 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14:30 在苏宁环球国
际中心 49 楼会议室召开 2024 年年度股东大会审议相关事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2025 年 4 月 15 日
