证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2025-052
国投丰乐种业股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 11 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会暨修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会及监事，原监事会行使的职权转由董事会审计委员会履行。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、关于修订《公司章程》的具体情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际，拟对
《公司章程》中相关条款进行修订。具体如下：
1. 将原章程中有关“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，“财务负责人”调整为“总会计师”；
2. 删除原章程第七章“监事会”的内容，将有关“监事会”的职责统一修订为“审计委员会”，相关条款中涉及“监事会”、“监事”、“监事会议事规则”等与“监事会”、“监事”相关表述均予以删除，或调整为“董事会审计委员会”、“审计委员会”、“审计委员会成员”；
3. 新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”章节；
4.根据公司登记机关要求，对章程第二十条等内容进行规范表述；根据党建工作要求，对章程中关于党组织的相关内容进行规范表述；
5. 本次修订涉及的条目众多，将阿拉伯数字调整为文字表述（涉及公司注册资本的条款除外，仍用阿拉伯数字表示）、条款序号调整、标点符号调整、删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化等，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。
6. 《公司章程》主要条款修订对照表如下：
修订前 修订后
第一条 为维护国投丰乐种业股份有限公司 第一条 为维护国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下券法》）和其他有关规定，制订本章程。 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本
章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。规定成立的股份有限公司。
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
61401.4980 万元。 614,014,980 元。
第八条 代表公司执行公司事务的董事（董
事长）为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
第八条 董事长为公司的法定代表人。 辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承以其所持股份为限承担责任，公司以其全部 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十一条 工会组织活动依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国工会法》 删除
及其他相关法律法规办理。公司全面推进依
法治企、合规管理，实行总法律顾问制度。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、党组织委员、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 员。
第十三条 本章程所称的其他高级管理人员 第十二条 本章程所称的高级管理人员是指是指公司的副总经理、财务负责人、董事会 公司的总经理、副总经理、总会计师、董事秘书、总农艺师、总工程师、总经济师、总 会秘书、总农艺师、总工程师、总经济师、
法律顾问。 总法律顾问。
修订前 修订后
第十条 根据《中国共产党章程》规定和上
级党组织要求，在公司设立中国共产党的组
织。党组织在公司发挥领导作用，把方向、 第十三条 公司根据中国共产党章程的规管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公 定，设立党的组织、开展党的活动，建立司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构 党的工作机构，配齐配强党务工作人员，
同步设置、党组 保障党组织的工作经费。
织负责人及党务工作人员同步配备、党建工
作同步开展。公司党组织活动依照《中国共
产党章程》及相关政策规定办理。
第十五条 经公司登记机关核准公司经营范 第十五条 经依法登记，公司经营范围：许围是：许可项目：主要农作物种子生产；农 可项目：主要农作物种子生产；农作物种子作物种子经营；农药生产；农药批发；农药 经营；农药生产；农药批发；农药零售；肥零售；肥料生产；食品生产；食品销售；茶 料生产；食品生产；食品销售；茶叶制品生叶制品生产；道路货物运输（不含危险货 产；道路货物运输（不含危险货物）；农作物）；农作物种子进出口（依法须经批准的 物种子进出口（依法须经批准的项目，经相项目，经相关部门批准后方可开展经营活 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 项目以相关部门批准文件或者许可证件为
可证件为准） 准）
…… ……
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同有同等权利。同次发行的同种类股票，每股 等权利。同次发行的同类别股份，每股的发的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格相同；认购人所认购的股份，个人所认购的股份，每股应当支付相同价 每股支付相同价额。
额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
第十九条 公司发行的股票在中国证券登记 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司是由合肥市种子公司为独家 第二十条 公司设立时的全部资本划分为发起人，发起人在设立股份公司时是以经审 等额股份，其中，国家股 63,000,000 股，计确认的主要生产经营性净资产 96898624 占股份总额的 58.33%；社会公众股
元折股 6300 万股国家股作为发起股本，向 45,000,000 股（包括公司职工股 1,000,000
社会公开募集设立的股份有限公司，公司首 股），占股份总额的 41.67%。发起人合肥
次注册登记日为 1997 年 4 月 16 日。 市种子公司认购的股份为 63,000,000 股。
公司首次注册登记日为 1997 年 4 月 16 日。
第二十一条 公司股本全部为普通股，共计 第二十一条 公司已发行的股份数为
61401.4980 万股。 614,014,980 股，全部为普通股。
修订前 修订后
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司的股份提
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公 供财务资助。公司实施员工持股计划的除司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 外。
偿或
