000711 深市 *ST京蓝

 证券代码：000711        证券简称：京蓝科技        公告编号：2021-130
                    京蓝科技股份有限公司

            第九届董事会第五十九次会议决议公告

                      （现场结合通讯）

                              特别提示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第九届董事会
 第五十九次会议通知于 2021 年 11 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 11
 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 7 名，实到董事 7
 名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式 表决，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于控股子公司出售部分闲置资产的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于控股子公司出售部分闲置资产的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
    （二）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>部分条款的议 案》

    根据公司董事会成员变动情况，对公司《董事会战略委员会实施细则》部分 条款进行如下修订：

              原条款                            修订后条款

  第三条战略委员会成员由 5 名董      第三条战略委员会成员由 3 名董
事组成。                            事组成。

    调整后，公司董事会战略委员会成员为：公司董事长杨仁贵先生任召集人， 董事韩志权先生、独立董事聂兴凯先生担任委员。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  调 整 后 的 《 董 事 会 战 略 委 员 会 实 施 细 则 》 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

    （三）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

  根据公司董事会成员变动情况，对公司部分董事会专门委员会成员进行调整，具体如下：

          名称                原组成人员          调整后组成人员

                        召集人：朱江          召集人：朱江

    董事会提名委员会

                        委员：陈方清、杨仁贵  委员：周建民、杨仁贵

                        召集人：陈方清        召集人：周建民

 董事会薪酬与考核委员会

                        委员：朱江、杨仁贵    委员：朱江、杨仁贵

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过了《关于签署<股权回购协议>的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  《关于股权回购事项的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、经独立董事签字的独立意见。

  特此公告。

                                          京蓝科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十一月十七日