000690 深市 宝新能源

证券代码：000690        证券简称：宝新能源        公告编号：2021-063
债券代码：112483        债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491        债券简称：16 宝新 02

              广东宝丽华新能源股份有限公司

              第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四
次会议通知于 2021 年 10 月 9 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体
监事。

  2、本次会议于 2021 年 10 月 19 日上午 11：00 在公司会议厅现场召开。

  3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

  4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案：

  公司 2021 年第三季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2021 年第三季度报告》）

  根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定，公司监事会对公司 2021 年第三季度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第四次会议决议。
                                    广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                监 事 会

                                          二〇二一年十月二十日