000688 深市 国城矿业

证券代码：000688        证券简称：国城矿业        公告编号：2023-091
            国城矿业股份有限公司

      第十二届董事会第十次会议决议公告

    本公 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议通
知于 2023 年 11 月 10 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 11 月 15 日以
现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼
16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本
次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

    审议通过《关于聘任总经理的议案》

    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于聘任公司总经理的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                                          国城矿业股份有限公司董事会
                                                2023 年 11 月 15 日