000679 深市 大连友谊

                                                      大连友谊（集团）股份有限公司

  证券代码：000679        股票简称：大连友谊        编号：2024—012
            大连友谊（集团）股份有限公司

            第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  （一）监事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日分别以专人、电子邮件、传真等方式
向全体监事进行了文件送达通知。

  （二）监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。

  （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。

  （四）会议由监事高志朝先生主持。

  （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

  经与会监事投票表决，高志朝先生当选为本届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果：通过。

    三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

                                      大连友谊（集团）股份有限公司监事会
                                              2024 年 4 月 16 日