000678 深市 襄阳轴承

证券代码：000678         证券简称：襄阳轴承        公告编号：2011-034



                   襄阳汽车轴承股份有限公司
               四届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    襄阳汽车轴承股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2011 年 11 月

15 日以通讯方式召开。公司 9 名董事全部出席会议，监事会部分成员列席了会

议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议审议并通过了如下决议：

    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让所持武

汉致远医疗科技有限公司 40%股权的议案》

    详见同日刊登的《关于公开挂牌转让武汉致远医疗科技有限公司股权的提示

性公告》

    公司将根据该事项的进展情况按相关规定及时发布公告，敬请投资者注意投

资风险。

    特此公告




                                  襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

                                         二〇一一年十一月十五日




                                   1