000677 深市 恒天海龙

证券代码：000677             股票简称：ST海龙          公告编号：2012-002



                       山东海龙股份有限公司
              第八届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于 2012 年 1 月 4 日以
现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级
管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张志
鸿先生主持，审议通过了以下议案：
    一、《关于山东海龙股份有限公司与潍坊恒和置业有限公司签订委托
        加工协议的议案》
        表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                                山东海龙股份有限公司
                                                     董     事   会
                                                 二〇一二年一月五日