证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2020-110
智度科技股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
为充分发挥各自资源优势，发挥区块链技术在供应链金融等相关产业的优势，最终打造具有核心竞争力和影响力的供应链金融区块链技术服务商，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智度股份”）及各合作方本着自愿、平等、互利、守信原则，以共同发展和长期紧密合作为目标，经友好协商，将共同在广州设立合资公司（以下简称“合资公司”）提供相关区块链技术服务。
请广大投资者注意投资风险！
一、关联共同投资概述
公司于 2020 年 10 月 15 日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过
了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与控股子公司广州智链未来科技有限公司（以下简称“智链未来”）、国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）、宁波梅山保税港区泛信嘉辰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泛信嘉辰”）共同签署《智度科技股份有限公司、国光电器股份有限公司、广州智链未来科技有限公司、宁波梅山保税港区泛信嘉辰股权投资合伙企业（有限
合伙）之合资协议》（以下简称“合资协议”）。为充分发挥各自资源优势，发挥区块链技术在供应链金融等相关产业的优势，最终打造具有核心竞争力和影响力的供应链金融区块链技术服务商，各方本着自愿、平等、互利、守信原则，以共同发展和长期紧密合作为目标，经友好协商，将共同出资设立一家合资公司,即广州智度供应链金融有限责任公司（以下简称“合资公司”，暂定名，最终以工商登记的名称为准），注册资本 3,000 万元，具体出资情况如下：
出资人 出资方式 出资金额（万元） 占注册资本比例
智度股份 现金 1,350 45%
国光电器 现金 600 20%
智链未来 现金 300 10%
泛信嘉辰 现金 750 25%
合计 3,000 100%
公司董事会以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生同时也分别是国光电器的董事长和副董事长，因此，国光电器为公司关联方，本次交易构成关联交易，陆宏达先生、兰佳先生为公司关联董事，在审议上述议案时回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。上述合资公司的设立尚需办理工商登记手续。
二、 关联方及相关交易方基本情况
（一）关联方基本情况
1、名称：国光电器股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440101618445482W
3、成立日期：1995年12月08日
4、住所：广州市花都区新雅街镜湖大道8号
5、类型：股份有限公司
6、法定代表人：何伟成
7、注册资本：46838.391300万人民币
8、经营范围：计算机零部件制造;音响设备制造;电子元件及组件制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;办公用机械制造;日用塑料制品制造;日用及医用橡胶制品制造;塑料零件制造;其他电池制造（光伏电池除外）;锂离子电池制造;镍氢电池制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品批发;电子产品零售;电视设备及其配件批发;软件批发;软件零售;仪器仪表批发;办公设备批发;塑料制品批发;橡胶制品批发;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);技术进出口;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;自有房地产经营活动;玩具制造;玩具批发;玩具零售;充电桩制造;充电桩销售;通信终端设备制造;通信设备零售;通信系统设备制造（卫星电视广播地面接收设备除外）;计算机应用电子设备制造;安全技术防范产品零售;计算机信息安全设备制造;安全技术防范产品批发; 医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）
9、历史沿革：国光电器前身为广州国光电声总厂，于 1993 年改制并设立
股份有限公司。国光电器于 2005 年 5 月 23 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。
10、主要业务最近三年发展状况：国光电器主营业务主要是音响电声类业务及锂电池业务。2019 年国光电器营业收入为 444,554 万元，归属于上市公
司股东的净利润为 35,311 万元。
11、最近一年及一期的主要财务数据
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 4,237,768,452.00 3,437,626,310.00
负债总额 2,307,524,685.00 1,539,965,311.00
归属于母公司所 1,928,503,343.00 1,895,871,902.00
有者权益的净资
产
营业收入 4,445,544,317.00 1,415,542,314.00
利润总额 378,263,687.00 34,197,837.00
归属于母公司所 353,108,754.00 37,020,015.00
有者的净利润
12、相关产权控制关系图
13、关联关系：公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生同时也分别是国光电器的董事长和副董事长，因此，国光电器为公司关联方。本次交易构成关联交易。
14、截至公告披露日，国光电器不属于失信被执行人。
（二）相关交易方基本情况
广州智链未来科技有限公司
1、名称：广州智链未来科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5G3F1T11
3、成立日期：2020年03月17日
4、住所：广州市黄埔区科学大道191号商业广场A1栋第二层201、202、203单元、第三层301、302、303单元印客时光众创空间办公卡位20339
5、类型：其他有限责任公司
6、法定代表人：武楗棠
7、注册资本：1000.000000万人民币
8、经营范围：供应链管理;互联网区块链技术研究开发服务;计算机技术开发、技术服务;计算机硬件的研究、开发;计算机技术转让服务;通信技术研究开发、技术服务;信息技术咨询服务;网络信息技术推广服务;计算机零售;计算机零配件零
售;
9、相关产权控制关系
10、关联关系：智链未来为公司控股子公司。
11、截至公告披露日，智链未来不属于失信被执行人。
宁波梅山保税港区泛信嘉辰股权投资合伙企业（有限合伙）
1、名称：宁波梅山保税港区泛信嘉辰股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330206MA2AG4YUX7
3、成立日期：2017年12月06日
4、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0341 5、类型：有限合伙企业
6、执行事务合伙人: 宁波泛信投资有限责任公司
7、注册资本：3,000万元
8、经营范围：股权投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事 吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要股东：
序号 股东 持股比例
1 高雅文 96.67%
2 宁波泛信投资有限责任公司 3.33%
10、关联关系：泛信嘉辰与本公司及本公司控股股东不存在产权、业务、 资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾 斜的其他关系。
11、截至公告披露日，泛信嘉辰不属于失信被执行人。
三、投资标的基本情况
（一）基本信息（以下信息以相关部门最终核准、登记的信息为准）
企业名称：广州智度供应链金融有限责任公司
注册资本：3,000万元人民币
注册地址：广州市花都区凤凰南路56号之3 401室（暂定）
出资比例：
出资人 出资方式 出资金额（万元） 占注册资本比例 资金来源
智度股份 现金 1,350 45% 自有或自筹资金
国光电器 现金 600 20% 自有或自筹资金
智链未来 现金 300 10% 自有或自筹资金
泛信嘉辰 现金 750 25% 自有或自筹资金
合计 -- 3,000 100% --
经营范围：供应链金融相关的区块链技术服务。（以工商登记为准）
四、协议主要内容
（一）协议各方：
甲方：智度科技股份有限公司
乙方：国光电器股份有限公司
丙方：广州智链未来科技有限公司
丁方：宁波梅山保税港区泛信嘉辰股权投资合伙企业（有限合伙）
（二）合资公司股权结构
1、为达成上述合作目的，各方一致同意共同设立一家合资公司（公司名称
为广州智度供应链金融有限责任公司，简称“合资公司”）。合资公司注册资本叁
仟万元（RMB30,000,000），股权架构安排如下：
智度股份出资壹仟叁佰伍拾万元（RMB13,500,000），占合资公司 45%的
股权；
国光电器出资陆佰万元（RMB6,000,000），占合资公司 20%的股权；
智链未来出资叁佰万元（RMB3,000,000），占合资公司 10%的股权；
泛信嘉辰出资柒佰伍拾万元（RMB7,500,000），占合资公司 25%的股权。
2、各方均以货币方式出资。
（三）合资公司治理结构
1、股东会由全体股东组成，是合资公司的权力机构。股东会会议由股东按
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