证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2010-04
河南思达高科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
和误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会第五届第七次会议于2010 年3 月5 日以通讯方式通知全体董事，
2010 年3 月13 日，公司董事会第五届第七次会议在郑州召开，应到5 人，实际出
席5 人，监事会主席宋丽女士列席了本次会议，会议由董事长刘双河先生主持，
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有
效。会议讨论并通过了以下决议：
一、同意以2.2 亿元的价格转让公司持有金基不动产（郑州）有限公司15%
股权及《股权转让协议》，表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权
（董事刘双河、陈莉为关联董事，回避了表决）。
该议案须提交公司股东大会进行投票表决。
二、通过了公司与郑州正道花园百货股份有限公司签订的《股权转让协议》，
同意以1100 万元的价格转让公司持有的正道思达19%股权。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
三、通过了《公司高层管理人员薪酬方案》。表决结果：五票同意，零票反
对，零票弃权。
该议案须提交公司股东大会进行投票表决。
四、同意2010 年4 月1 日召开公司2010 年第一次临时股东大会，对第一、
第三项议案进行投票表决。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
河南思达高科技股份有限公司董事会
2010 年3 月16 日
