证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-071
盈方微电子股份有限公司
关于不再设置监事会及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开了
第十二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。
《公司章程》相关条款的具体修订情况详见附件《〈公司章程〉修正案》，相关变更、备案事项最终以市场监督管理部门核准登记为准。
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会及相关人员负责办理后续变更、备案等相关事宜，修订后的《公司章程》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 25 日
附件：
《公司章程》修正案
修订前 修订后
《公司章程》除第二条之外“股东大会” 《公司章程》除第二条之外“股东会”
部分条款中“或” 部分条款中“或者”
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，
制定本章程。
第二条 盈方微电子股份有限公司系依照《公司法》 第二条 盈方微电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公 和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公
司”)。 司”)。
公司以公开募集方式设立；在湖北省荆州市市场监督 公司以公开募集方式设立；在湖北省荆州市市场监管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用
420000000011292。 代码 91421000676499294W。
…… ……
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他 董事和高级管理人员。
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
的副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司董事 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及经
会决议确认为担任重要职务的其他人员。 董事会根据本章程聘任的其他人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司目前的股份总数为 839,489,360 股， 第二十条 公司已发行的股份数为 839,489,360 股，
均为普通股。 均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企 第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的
业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 附属企业)不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为
购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。
董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采
用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的
他方式。 其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有
政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股 下列情形之一的除外：
份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； ……
…… （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开
集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监
可的其他方式进行。 会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通
公开的集中交易方式进行。 过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、
第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、 股东会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股的，可以依照本
