股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2010-016
福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于
2010 年8 月16 日以书面和传真方式发出，2010 年8 月24 日以传真方式召开。会
议由吴景贤同志主持，会议应出席董事9 人，亲自出席董事9 人（董事吴景贤、陈
冠英、林青、罗义彪、郑祥堂、林建平，独立董事薛爱国、洪波、刘健出席本次会
议），会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董
事审议，会议形成如下决议：
一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司2010
年半年度报告的议案》（ 公司2010 年半年度报告全文详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司内幕信息
知情人报备制度》（ 公司内幕信息知情人报备制度全文详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对公司可
供出售金融资产进行出售的议案》，并同意提交公司股东大会表决。
为了保证公司生产经营的资金需求，公司董事会决定：在2010 年12 月31 日
前，在股票二级市场出售可供出售金融资产。提请公司股东大会授权公司经营班子
负责实施。到目前为止，公司可供出售金融资产中包括了“青山纸业”480 万股和
“兴业银行”480 万股。《公司内幕信息知情人报备制度》
四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于授权公司
向中国农业发展银行申请新增公开授信额度1 亿元整的议案》，并同意提交公司股
东大会表决。2
为保证公司21 万立方米中密度纤维板生产线正常运转，有充足的流动资金使
企业生产经营顺利进行。公司董事会决定：提请公司股东大会授权公司向中国农业
发展银行永安市支行申请新增公开授信额度1 亿元整，在该额度内办理借款、信用
证及银行承兑汇票等，授权期限壹年。
公司2009 年度股东大会已经审议通过了《关于授权公司向金融机构申请2010
年度综合授信额度的议案》，其中，包括向中国农业发展银行申请1.5 亿元综合授
信额度。本议案获得公司股东大会批准后，公司可以向中国农业发展银行申请的授
信额度为2.5 亿元。
五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司
2010 年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2010 年9 月
15 日在公司五楼会议室召开公司2010 年第二次临时股东大会，审议：
⑴关于对公司可供出售金融资产进行出售的议案；
⑵关于授权公司向中国农业发展银行申请新增公开授信额度1 亿元整的议案。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2010 年8 月24 日
