000657 深市 中钨高新

证券代码：000657        证券简称：中钨高新          公告编号：2022-08
          中钨高新材料股份有限公司

  第九届董事会第三十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第三十次（临时）会议于 2022 年 3 月 15 日以现场和视频相结合
的方式召开。本次会议通知于 2022 年 3 月 8 日以电子邮件方式送达
全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李仲泽主持， 经与会董事审议，会议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》；
  鉴于公司第九届董事会任期届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。
  董事会提名李仲泽、邓楚平、杜维吾、谢康德为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年；提名许长龙、杨汝岱、曲选辉为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  重点提示：

    1.本议案需提交公司股东大会审议。

    2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。


    3.本议案具体内容详见同日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-10），以及在巨潮资讯网披露的《独立董事关于提名第十届董事会董事候选人发表的独立意见》（2022-16）。

  二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
  董事会定于 2022 年 3 月 31 日下午 14:30 在公司召开 2022 年第
二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 3 月 25 日。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  重点提示：公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2022-17。

  特此公告。

                            中钨高新材料股份有限公司董事会
                                    二〇二二年三月十六日