证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-87
中钨高新材料股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易
1、公司于2021年2月24日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关
于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，内容详见公司《关于 2021 年度日常关
联交易预计公告》（公告编号：2021-11）。现因公司业务发展和经营实际的需
要，公司拟增加与关联方的采购金额 13,500 万元，拟增加与关联方的销售商品
金额 4,000 万元。调整后，公司 2021 年度采购商品金额预计 389,685 万元，销售
商品金额预计 77,570 万元。
2、2021 年 10 月 25 日，公司召开第九届董事会第二十六次（临时）会议审
议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》。公司关联董事
李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并
发表了独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求，本
次调整尚需提交公司股东大会进行审议。
（二）调整日常关联交易预计发生金额的基本情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 定价原则 调整前 2021 年 1-9 计划调整 调整后
类别 内容 预计金额 月发生 金额 预计金额
湖南柿竹园有色金 市场价定价 155,710.00 117,490.22 -4,000.00 151,710.00
属有限责任公司
江西省修水赣北钨 市场价定价 120,600.00 97,272.58 4,000.00 124,600.00
业有限公司
中国五矿 市场价定价 10,015.00 12,099.00 3,500.00 13,515.00
采
购 厦门钨业 市场价定价 1,200.00 4,096.31 5,200.00 6,400.00
商 成都虹波钼业有限 市场价定价 14,000.00 6,569.03 -5,000.00 9,000.00
品 责任公司 APT、氧
麻栗坡海隅钨业有 化钨、钨 市场价定价 6,960.00 1,011.51 -5,500.00 1,460.00
限公司 精矿等
厦门金鹭特种合金 市场价定价 6,330.00 3,092.67 -2,500.00 3,830.00
有限公司
九江金鹭硬质合金 市场价定价 6,500.00 4,269.98 -1,000.00 5,500.00
有限公司
福建鑫鹭钨业有限 市场价定价 9,170.00 3,476.57 -3,500.00 5,670.00
公司
湖南新田岭钨业有 市场价定价 28,200.00 16,001.86 -9,000.00 19,200.00
限公司
湖南瑶岗仙矿业有 市场价定价 15,000.00 23,375.48 18,200.00 33,200.00
限责任公司
江西省修水香炉山 市场价定价 2,500 8683.14 13,100.00 15,600.00
钨业有限公司
小 计 376,185.00 297,438.35 13,500.00 389,685.00
湖南柿竹园有色金 市场价定价 25,410.00 33,040.86 17,000.00 42,410.00
属有限责任公司
江西省修水赣北钨 市场价定价 22,210.00 11,594.61 -4,000.00 18,210.00
业有限公司
中国五矿 市场价定价 2,000.00 3,313.86 4,000.00 6,000.00
销
售 厦门钨业 钨精矿 市场价定价 950.00 2,600.28 2,000.00 2,950.00
产 厦门金鹭硬质合金 市场价定价 8,500.00 0.00 -7,500.00 1,000.00
品 有限公司
九江金鹭硬质合金 市场价定价 8,500.00 0.00 -7,500.00 1,000.00
有限公司
福建鑫鹭钨业有限 市场价定价 6,000.00 2,982.94 0 6,000.00
公司
小 计 73,570.00 53,532.55 4,000.00 77,570.00
注 1：因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露
为同一实际控制人“中国五矿”或“厦门钨业”，此表格数据中，与中国五矿和厦门钨业之
间的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有与中国五矿和厦门钨业及其直接
或间接控制的公司之间的发生额。
注 2：与江西省修水香炉山钨业有限公司关联交易年初预计金额较小，发生额合并到中
国五矿简化披露，本次调增后单独披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、中国五矿集团有限公司
法定代表人：翁祖亮
注册资本：1,020,000.00 万元
住所：北京市海淀区三里河路五号
经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期财务状况：截止 2021 年 6 月末，资产总额 106,136,587.01 万元，
所有者权益26,505,470.08万元，营业收入41,905,374.00万元，净利润1,504,343.89万元。
关联关系：为公司实际控制人。
2、厦门钨业股份有限公司
法定代表人：黄长庚
注册资本：141,845.92 万元
住所：福建省厦门市海沧区柯井社
经营范围：钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的
生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易。
最近一期财务状况：截止 2021 年 6 月末，资产总额 2,804,331.13 万元，归
属于上市公司股东的所有者权益 810,550.79 万元，营业收入 1,422,293.48 万元，归属于上市公司股东的净利润 68,718.52 万元。
关联关系：因公司高管在 12 个月内曾兼任其董事构成关联关系。
3、湖南柿竹园有色金属有限责任公司
法定代表人：何斌全
注册资本： 47,064.07 万元
住所：郴州市苏仙区白露塘镇东河东路
经营范围：有色金属矿采选、冶炼、加工、销售及相关产品生产、销售；本企业自产的铅锭、锌锭、钼精矿、铋锭、钼铁、钨铁、氧化钼等对外出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口、技术开发、技术咨询；工业及民用建筑工程、矿山井巷工程施工、安装（涉及许可证经营的凭许可证经营）；普通货运运输；矿冶物料及矿产品分析检测。（依法）
最近一期财务状况：截止 2021 年 6 月末，资产总额 291,769.12 万元，所有
者权益 120,605.80 万元，营业收入 105,969.32 万元，净利润 12,340.52 万元。
关联关系：与公司属同一实际控制人。
4、江西省修水赣北钨业有限公司
法定代表人：王松林
注册资本：15,989.69 万元
住所：江西省九江市修水县吴都工业园
经营范围：矿产品经营、加工选矿、研发、冶炼、销售（国家有专项规定除外）；化工原料（除危险化学品）销售；矿山机械及配件、建筑材料销售；自营商品的进出口贸易；道路货运站（场）经营，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务状况：截至 2021 年 6 月末，总资产 45,603.14 万元、净资产
16,545.18 万元、营业收入 90,548.68 万元 、净利润 453.57 万元。
关联关系：与公司属同一实际控制人。
5、成都虹波钼业有限责任公司
法定代表人：杨伟
注
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