000655 深市 金岭矿业

  山东金岭矿业股份有限公司

            章

            程

        二〇二一年九月

（经公司第八届董事会第二十八次会议审议修订，需公司股东大会批准后生效）

                                目 录


第一章 总 则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 2 -
第三章 股 份......- 2 -

  第一节 股份发行......- 2 -

  第二节 股份增减和回购...... - 2 -

  第三节 股份转让......- 3 -

第四章 股东和股东大会...... - 4 -

  第一节 股东......- 4 -

  第二节 股东大会的一般规定......- 6 -

  第三节 股东大会的召集...... - 8 -

  第四节 股东大会的提案与通知...... - 10 -

  第五节 股东大会的召开......- 11 -

  第六节 股东大会的表决和决议...... - 14 -

第五章 董事会...... - 17 -

  第一节 董事...... - 17 -

  第二节 董事会...... - 20 -

第六章 党的基层组织...... - 24 -
第七章 经理及其他高级管理人员...... - 24 -
第八章 监事会...... - 26 -

  第一节 监事...... - 26 -

  第二节 监事会...... - 27 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 28 -

  第一节 财务会计制度...... - 28 -

  第二节 内部审计...... - 29 -

  第三节 会计师事务所的聘任...... - 31 -

第十章 通知和公告...... - 32 -

  第一节 通知...... - 32 -

  第二节 公告...... - 32 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 33 -

  第一节 合并、分立、增资和减资...... - 33 -

  第二节 解散和清算...... - 34 -

第十二章 修改章程...... - 35 -
第十三章 附则...... - 36 -

                            第一章  总  则

    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
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