000652 深市 泰达股份

 证券代码：000652      证券简称：泰达股份        公告编号：2022-91
                  天津泰达股份有限公司

            2022 年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1. 会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 8 日 14:30。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 8 月 8 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 8 日 9:15~15:00 的任
意时间。

  2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第
二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。

  3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4. 召集人：公司董事会

  5. 主持人：董事长张旺先生。

  6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席情况

  1. 总体出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共21人，代表股份494,495,290股，占公司有表决权股份总数的 33.5121%。


  2. 现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 486,659,104
股，占公司有表决权股份总数的 32.9810%。

  3. 网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东共 20 人，代表股份 7,836,186 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5311%。

  （三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

  （一）《关于修订<天津泰达股份有限公司公司章程>的议案》

  表决情况：同意 488,877,436 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8639%；反对 5,346,754 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0813%；弃权 271,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0548%。
  本议案经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

  （二）《关于修订<天津泰达股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

  表决情况：同意 493,838,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8672%；反对 363,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0735%；弃权 292,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0592%。
  本议案经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

  （三）《关于修订<天津泰达股份有限公司董事会议事规则>的议案》

  表决情况：同意 488,877,436 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8639%；反对 5,346,754 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0813%；弃权 271,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0548%。
  本议案经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

  （四）《关于修订<天津泰达股份有限公司监事会议事规则>的议案》

  表决情况：同意 493,838,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8672%；反对 363,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0735%；弃权 292,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0592%。

  本议案经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

  （五）《关于补选公司董事的议案》

  该议案采用累积投票表决方式，得票情况如下表所示：

                                            占出席会议股东

                                同意票数

 序号  关于补选公司董事的议案              所持有表决股份  是否当选
                                  （股）

                                            总数的比例（%）

  1  选举非独立董事贾晋平    493,827,740    99.8650%        是

  2  选举非独立董事管学斌    493,827,740    99.8650%        是

  3  选举非独立董事孙国强    493,827,740    99.8650%        是

  中小股东投票结果：

                                                  占出席会议中小股东
  序号    关于补选公司董事的议案  同意票数（股） 所持有表决股份总数
                                                      的比例（%）

    1    选举非独立董事贾晋平        7,168,636        91.4812%

    2    选举非独立董事管学斌        7,168,636        91.4812%

    3    选举非独立董事孙国强        7,168,636        91.4812%

    三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

  （二）律师姓名：刘媛、刘颖

  （三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

  （一）《天津泰达股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

  特此公告。

                                      天津泰达股份有限公司
                                            董 事 会

                                          2022 年 8 月 9 日