证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-013
茂名石化实华股份有限公司
关于修订《公司章程》等 35 项治理类制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 4 月 27 日召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等 35 项治理类制度的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》的修订情况
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护茂名石化实华股份有 第一条 为维护茂名石化实华股份有
限公司（以下简称公司）、股东和债权人 限公司（以下简称公司）、股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
制订本章程。 有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司。公司发 他有关规定成立的股份有限公司。公司发起设立；经茂名市经济委员会《关于<申 起设立；经茂名市经济委员会《关于<申请发起设立茂名实华股份有限公司的函> 请发起设立茂名实华股份有限公司的函>的批复》的批准，在茂名市工商行政管理 的批复》的批准，在茂名市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 局注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码914409001949221416。 用代码914409001949221416。
第三条 公司于1996年10月31日经 第三条 公司于1996年10月31日经
中国证券监督管理委员会（以下简称中国 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民 证监会）批准，首次向社会公众发行人民
币普通股 17,201,400 股，于 1996 年 11 币普通股 17,201,400 股，于 1996 年 11
月 14 日在深圳证券交易所（以下简称证 月 14 日在深圳证券交易所（以下简称证
券交易所）上市。 券交易所）上市。
第四条 公司注册名称：茂名石化实 第四条 公司注册名称：茂名石化实
华股份有限公司 华股份有限公司。
英 文 全 称 ： Maoming Petro － 英 文 全 称 ： Maoming Petro －
Chemical Shihua Co.，Ltd Chemical Shihua Co.，Ltd
第五条 公司住所：广东省茂名市官 第五条 公司住所：广东省茂名市官
渡路162 号。邮政编码：525000。 渡路162 号。邮政编码：525000。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
519,875,356.00 元。 519,875,356.00 元。
公司因增加或者减少注册资本而导 公司因增加或者减少注册资本而导
致注册资本总额变更的，可以在股东大会 致注册资本总额变更的，可以在股东会通通过同意增加或减少注册资本的决议后， 过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通 再就因此而需要修改公司章程的事项通
过一项决议，并说明授权董事会具体办理 过一项决议，并说明授权董事会具体办理
注册资本的变更登记手续。 注册资本的变更登记手续。
第七条 公司营业期限为永久存续的 第七条 公司为永久存续的股份有限
股份有限公司。 公司。
第八条 根据《中国共产党章程》规
定，设立中国共产党的组织，建立党的工
作机构，配备足够数量的党务工作人员，
保障党组织的工作经费。党委在公司中发
挥政治核心作用，把方向、管大局、保落
实。
第九条 董事长或总经理为公司的法 第八条 总经理为公司的法定代表
定代表人。 人。
担任法定代表人的董事或者总经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
公司法定代表人由董事会决议产生
和变更。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日 第十一条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公司 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、高级管理人员具有法律约束力的文力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 事和高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总经理、董事会秘书和 是指公司的总经理、副总经理、财务总监、
财务总监。 董事会秘书、总工程师和本章程规定的其
他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程
规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件，配备
足够数量的党务工作人员，保障党组织的
工作经费。党委在公司中发挥政治核心作
用，把方向、管大局、保落实。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：依托茂 第十四条 公司的经营宗旨：依托茂
名和北部湾沿线炼油化工资源，大力发展 名和北部湾沿线炼油化工资源，大力发展石化主业，把公司发展成为华南地区乃至 石化主业，把公司发展成为华南地区乃至全国炼油乙烯产品后加工的知名企业，同 全国炼油乙烯产品后加工的知名企业，同时，公司将积极谋求在其他行业和领域的 时，公司将积极谋求在其他行业和领域的投资机会，寻求新的利润增长点，使股东 投资机会，寻求新的利润增长点，使股东
获得良好的投资回报。 获得良好的投资回报。
第十四条 经依法登记，公司的经营 第十五条 经依法登记，公司的经营
范围：许可项目：成品油批发；危险化学 范围：许可项目：成品油零售（限分支机品经营；危险化学品生产。（依法须经批 构经营）；成品油批发；危险化学品经营；准的项目，经相关部门批准后方可开展经 危险化学品生产。（依法须经批准的项目，营活动，具体经营项目以相关部门批准文 经相关部门批准后方可开展经营活动，具件或许可证件为准）一般项目：合成材料 体经营项目以相关部门批准文件或许可制造（不含危险化学品）；合成材料销售； 证件为准）一般项目：合成材料制造（不塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学 含危险化学品）；合成材料销售；塑料制产品制造（不含危险化学品）；专用化学 品制造；塑料制品销售；专用化学产品制产品销售（不含危险化学品）；石油制品 造（不含危险化学品）；专用化学产品销销售（不含危险化学品）；润滑油销售； 售（不含危险化学品）；石油制品销售（不化工产品生产（不含许可类化工产品）； 含危险化学品）；润滑油销售；化工产品化工产品销售（不含许可类化工产品）； 生产（不含许可类化工产品）；化工产品
货物进出口；技术进出口。（除依法须经 销售（不含许可类化工产品）；货物进出批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 口；技术进出口。（除依法须经批准的项
经营活动）。 目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形 第十六条 公司的股份采取股票的形
式。 式。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同类别的每一股
份应当具有同等权利。 份具有同等权利。同次发行的同类别股
同次发行的同种类股票，每股的发行 份，每股的发行条件和价格相同；认购人条件和价格应当相同
