证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025-019
债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21
日召开十届十九次董事会会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议
案》。
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关规定，结合公司实际情
况，现对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下表所示：
序 修订前 修订后
号
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
1,266,700.9987 万元。 1,279,292.0401 万元。
第十八条 公司目前经批准发行的普通 第十八条公司目前经批准发行的普通
股总数为 1,266,700.9987 万股。 股总数为 1,279,292.0401 万股。
首次公开发行股份前的股本总数为 首次公开发行股份前的股本总数为
2 10,900 万股，其中，国有法人股 9,990 万股， 10,900 万股，其中，国有法人股 9,990 万股，
占总股本 91.65%；法人股 110 万股，占总股 占总股本 91.65%；法人股 110 万股，占总股
本 1.01%；内部职工股 800 万股，占总股本 本 1.01%；内部职工股 800 万股，占总股本
7.34%。 7.34%。
3 第十九条 公司的股本结构为:普通股 第十九条公司的股本结构为:普通股
1,266,700.9987 万股。 1,279,292.0401 万股。
第四十三条 有下列情形之一的,公司 第四十三条有下列情形之一的,公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东
4 大会: 大会:
(一)董事人数不足本章程所定人数的 (一)董事人数不足本章程所定人数的
2/3 时（即不足八人时）； 2/3 时（即不足六人时）；
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额
1/3 时； 1/3 时；
(三)单独或者合计持有公司 10%以上股 (三)单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东请求时； 份的股东请求时；
(四)董事会认为必要时； (四)董事会认为必要时；
(五)监事会提议召开时； (五)监事会提议召开时；
(六)独立董事提议召开时； (六)独立董事提议召开时；
(七)法律、行政法规、部门规章或本章 (七)法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他情形。 程规定的其他情形。
第九十五条 根据《中国共产党章程》， 第九十五条 根据《中国共产党章程》
公司设立中国共产党铜陵有色金属集团股份 《中国共产党国有企业基层组织工作条例
有限公司委员会（以下简称“公司党委”） （试行）》规定，公司设立中国共产党铜陵5 和中国共产党铜陵有色金属集团股份有限公 有色金属集团股份有限公司委员会（以下简
司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。 称“公司党委”）和中国共产党铜陵有色金
属集团股份有限公司纪律检查委员会（以下
简称“公司纪委”）。
第九十六条 公司党委书记、副书记， 第九十六条公司党委书记、副书记，
委员和公司纪委书记、委员的职数按上级党 委员和公司纪委书记、委员的职数按上级党
组织批复设置，并按照《中国共产党章程》 组织批复设置，并按照《中国共产党章程》
等有关规定选举或任命产生。符合条件的党 等有关规定选举或任命产生。坚持和完善“双6 委成员可以通过法定程序进入董事会、监事 向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的
会及经理层；公司董事、监事、高管中符合 党委班子成员可以通过法定程序进入董事
条件的党员可以依照有关规定和程序进入公 会、监事会及经理层；公司董事、监事、高
司党委。 管中符合条件的党员可以依照有关规定和程
序进入公司党委。
第九十七条 公司党委、纪委设立专门 第九十七条公司设立专门的党务工作
工作机构，党组织机构设置及其人员编制纳 机构，专职党务工作人员原则上按照不低于7 入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳 职工总数的 1%配备；公司要落实党组织工作
入公司预算。 经费，按照不低于上年度职工工资总额 1%的
比例安排，纳入企业管理费用税前列支。
第九十八条 公司党委发挥领导作用， 第九十八条公司党委发挥领导作用，
把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和 把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和
决定公司重大事项。重大经营管理事项须经 决定公司重大事项。重大经营管理事项须经
党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作 党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作
出决定。主要职责是： 出决定。主要职责是：
（一）加强公司党的政治建设，提高政 （一）加强公司党的政治建设，提高政
治站位，强化政治引领，增强政治能力，防 治站位，强化政治引领，增强政治能力，防8 范政治风险，教育引导全体党员坚决维护习 范政治风险，教育引导全体党员坚决维护习
近平总书记党中央的核心、全党的核心地位， 近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，
坚决维护党中央权威和集中统一领导； 坚决维护党中央权威和集中统一领导；
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中
国特色社会主义思想，学习宣传党的理论， 国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，
贯彻执行党的路线方针政策，督促、保证党 贯彻执行党的路线方针政策，督促、保证党
中央重大决策部署和上级党组织决议在公司 中央重大决策部署和上级党组织决议在公司
贯彻落实； 贯彻落实；
（三）研究讨论公司重大经营管理事项， （三）研究讨论公司重大经营管理事项，
支持董事会、监事会和经理层依法行使职权， 支持董事会、监事会和经理层依法行使职权，
结合实际制定研究讨论的事项清单、厘清党 结合实际制定研究讨论的事项清单、厘清党
委和董事会、监事会、经理层等其他治理主 委和董事会、监事会、经理层等其他治理主
体的权责； 体的权责；
（四）抓好领导班子建设和人才队伍建 （四）抓好领导班子建设和人才队伍建
设； 设；
（五）履行公司党风廉政建设主体责任， （五）履行公司党风廉政建设主体责任，
持之以恒抓好作风建设，加大国有企业反腐 持之以恒抓好作风建设，加大国有企业反腐
败力度，领导、支持内设纪检组织履行监督 败力度，领导、支持内设纪检组织履行监督
执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩， 执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，
推动全面从严治党向基层延伸； 推动全面从严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍 （六）加强基层党组织建设和党员队伍
建设，团结带领职工群众积极投身公司改革 建设，团结带领职工群众积极投身公司改革
发展； 发展；
（七）领导公司意识形态工作、思想政 （七）领导公司意识形态工作、思想政
治工作、精神文明建设、统一战线工作，领 治工作、精神文明建设、统一战线工作，领
导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织； 导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织；
（八）其他有关责任。 （八）其他有关责任。
9 第一百一十一条 董事会由 12 名董事组 第一百一十一条 董事会由九名董事组
成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。 成,设董事长一人,副董事长一人。
10 第二百二十五条 本章程自发布之日起 第二百二十五条 本章程自股东大会审
施行。 议通过之日起施行。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本议案还需提交公
司 2024 年度股东大会审议批准。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2025年4月23日
