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铜陵有色:十届六次董事会会议决议公告

公告日期:2023-10-17

铜陵有色:十届六次董事会会议决议公告 PDF查看PDF原文
证券代码:000630  证券简称:铜陵有色  公告编号:2023-093
    铜陵有色金属集团股份有限公司

      十届六次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)十届六次董事会
会议于 2023 年 10 月 13 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议
室召开,会前公司董事会秘书室于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件及专人送达
的方式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议董
事 10 人,出席现场会议董事 4 人,委托出席董事 2 人(其中:董 事 蒋培进因
公出差,书面委托董事姚兵代为出席并行使表决权;董事梁洪流因公出差,书面委托董事姚兵代为出席并行使表决权);4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议,公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。
    经总经理梁洪流先生提名,第十届董事会提名委员会审核,聘任姚道春先生、甘国庆先生为公司副总经理。任期与本届董事会一致。(简历附后)
    公司独立董事发表了相关独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    表决结果:10 票同意;0 票反对;0 票弃权。

三、备查文件
(一)公司十届六次董事会会议决议。
(二)公司独立董事独立意见。
特此公告

                            铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                            2023 年 10 月 13 日

附件:简历

    姚道春先生:1969 年 10 月出生,中国国籍,工商管理硕士,采矿正高
级工程师。2017 年 8 月至 2022 年 8 月任公司冬瓜山铜矿党委副书记、矿长。
2022 年 8 月至 2023 年 10 月任铜陵有色金属集团控股有限公司副总工程师,
公司冬瓜山铜矿党委副书记、矿长。2020 年 5 月至 2023 年 10 月任铜陵有色
职工监事。

    姚道春先生未直接持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    甘国庆先生:1971 年 10 月出生,中国国籍,工商管理硕士,高级经济
师。2017 年 8 月至 2020 年 4 月任安徽铜冠铜箔有限公司党委副书记、经理,
合肥铜冠国轩铜材有限公司董事、经理,铜陵有色铜冠铜箔有限公司执行董
事、经理;2020 年 4 月至 2020 年 6 月任安徽铜冠铜箔有限公司党委副书记、
经理,合肥铜冠电子铜箔有限公司经理,铜陵有色铜冠铜箔有限公司执行董
事、经理;2020 年 6 月至 2020 年 11 月任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司党
委副书记、董事、总经理,合肥铜冠电子铜箔有限公司执行董事、经理,铜
陵有色铜冠铜箔有限公司执行董事、经理;2020 年 11 月至 2023 年 10 月任
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理,合肥铜冠电子铜箔有限公司执行董事,铜陵有色铜冠铜箔有限公司执行董事。2023 年 10月起任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事长。

    甘国庆先生未直接持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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