证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-51
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十一次会议的通知于 2025 年 8 月 16 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 27 日上午在公司办公楼 5 楼会
议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》；
经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2025 年半年度报告如实反映了公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果；公司全体董事保证2025 年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
2、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及
公司《章程》有关规定，董事会同意对公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司《董事会审计委员
会实施细则》（2025 年 8 月修订）、《董事会提名委员会实施细则》（2025 年 8 月修订）、
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025 年 8 月修订）及《董事会战略委员会实施细则》（2025 年 8 月修订）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；
为进一步发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，董事会同意对公司《董事会审计委员会年报工作规程》进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司《董事会审计委员会年报工作规程》（2025 年 8 月修订）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；
为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定，董事会同意制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于调整第十届董事会战略委员会成员的议案》。
鉴于公司董事会成员发生变动，根据公司《章程》《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，需对公司第十届董事会战略委员会成员组成进行调整。董事会同意选举虞节玉先生担任公司第十届董事会战略委员会成员，调整后的第十届董事会战略委员会成员为：李晓波、方仕江、马伟、王杨林、虞节玉，其中，李晓波先生为主任委员（召集人）。战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
