证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-025
奥园美谷科技股份有限公司
关于与重整投资人签署《重整投资协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。
预重整程序是为了提前启动公司债权债务梳理等相关工作，提高后续重整工作推进效率及重整可行性的程序。襄阳中院同意公司预重整，不代表法院正式受理申请人对公司的重整申请，截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，即申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续能否进入重整程序均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
重整或预重整是否成功也存在不确定性。法院决定受理预重整申请，也不代表公司正式进入重整程序。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、法院受理重整申请后，公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.4.1 条第（九）项规定，若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，公司股票将因此被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
3、若重整失败宣告破产，公司股票交易可能存在被终止上市的风险。
如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
4、重整投资协议的履约风险。
关于本次重整投资协议，可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存
在签署补充协议、协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
一、公司预重整概况
2024 年 11 月 18 日，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”“奥
园美谷”）收到债权人广州律建财税咨询有限公司（以下简称“申请人”）送达的《告知函》和湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称“襄阳中院”）就申请人的申请对公司出具的（2024）鄂 06 破申 48 号《通知书》，申请人以公司未能清偿到期债务，且已明显缺乏清偿能力但具有一定的重整价值，向襄阳中院申请对公司进行重整及预重整。
2024 年 12 月 3 日，公司收到襄阳中院送达的编号（2024）鄂 06 破申 48 号
《决定书》，为降低重整成本、提高重整效率、提升重整成功率，有效识别重整价值及可行性，襄阳中院决定对公司启动预重整。
2024 年 12 月 5 日，公司收到襄阳中院出具的编号（2024）鄂 06 破申 48 号
之一《决定书》，襄阳中院指定奥园美谷科技股份有限公司清算组担任公司临时管理人（以下简称“临时管理人”）。临时管理人就公司预重整债权申报事项通过全国企业破产重整案件信息网（网址：https://pccz.court.gov.cn，下同）（2024）鄂 06 破申 48 号（破产审查案件）项目下发出债权申报通知。
2024 年 12 月 13 日，临时管理人通过全国企业破产重整案件信息网（2024）
鄂 06 破申 48 号（破产审查案件）项目下发出招募重整投资人、公开选聘审计和评估机构的通知。
截至 2025 年 1 月 3 日，共有 45 家（以联合体形式报名算作 1 家）意向投
资人提交报名材料并足额缴纳报名保证金，其中含 14 家具备产业相关背景。截
至 2025 年 1 月 5 日，共有 78 家债权人（含自然人）申报债权。
2025 年 2 月 28 日，公司收到襄阳中院出具的（2024）鄂 06 破申 48 号之二
《决定书》，决定将公司预重整期间延长三个月，期限至 2025 年 5 月 28 日。
临时管理人就公司股票交易异常波动函告公司，截至重整投资方案提交截止日，共有 40 家（以联合体形式报名算作 1 家）意向投资人提交了重整投资方
案。具体详见公司于 2025 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网的《关于股票交易异
常波动的公告》。
经临时管理人组织召开遴选评审会议，由遴选工作小组对意向投资人提交的有约束力重整投资方案进行评审，最终确定了磋商谈判重整投资协议的顺位。
经与排序第一的意向投资人（联合体）进行磋商后，2025 年 4 月 23 日，公司和
临时管理人分别与产业投资人湖北九州产业园区运营管理有限公司（以下简称“九州产投公司”）、产业投资人天津信美通成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津信美”）签署了《奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议》。现将相关事项公告如下：
二、重整投资人基本情况
（一）湖北九州产业园区运营管理有限公司
1、工商信息：
统一社会信用代码：91420112MACHB9QB4P；
注册资本：5,000 万元；
法定代表人：苏熙凌；
注册地址：湖北省武汉市东西湖区长青街东吴大道南、十六支沟西管控中心栋-1-12 屋 1 室 301；
成立日期：2023 年 5 月 5 日；
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
经营范围：一般项目：园区管理服务，非居住房地产租赁，办公设备租赁服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），信息技术咨询服务，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），停车场服务，物业管理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；
2、股权结构、实际控制人
九州产投公司为九州通医药集团股份有限公司（简称“九州通”）的全资子公司，九州通为 A 股上市公司，根据九州通 2024 年第三季度报告显示，九州通实际控制人为刘宝林，九州通前十大股东如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 上海弘康实业投资有限公司 1,088,326,782 21.58
2 狮龙国际集团（香港）有限公司 575,575,920 11.41
3 中山广银投资有限公司 335,357,275 6.65
4 楚昌投资集团有限公司 329,025,962 6.53
5 北京点金投资有限公司 276,531,424 5.48
6 中国信达资产管理股份有限公司 252,123,317 4.99
7 香港中央结算有限公司 147,323,283 2.92
8 楚昌集团－华英证券－22 楚昌 EB01 担保 101,067,485 2.00
及信托财产专户
9 九州通医药集团股份有限公司－2023－ 89,184,590 1.77
2025 年员工持股计划
10 楚昌集团－华英证券－22 楚 EB03 担保及 74,115,600 1.47
信托财产专户
截至 2024 年第三季度末，九州通医药集团股份有限公司前 10 名股东中的
楚昌投资集团有限公司（简称“楚昌集团”）的控股股东为刘宝林，上海弘康实业投资有限公司（简称“上海弘康”）和北京点金投资有限公司（简称“北京点金”）的控股股东为楚昌集团，中山广银投资有限公司（简称“中山广银”）的控股股东为刘树林，因刘宝林和刘树林为胞兄弟关系，以上四家法人股东上海弘康、楚昌集团、北京点金和中山广银构成关联关系，且“楚昌集团－华英证券
－22 楚昌 EB01 担保及信托财产专户”“楚昌集团－华英证券－22 楚 EB03 担保
及信托财产专户”为楚昌集团非公开发行可交换债专门开立的专用证券账户，与楚昌集团存在关联关系；根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘
康、楚昌集团（包括楚昌集团－华英证券－22 楚昌 EB01、22 楚 EB03 担保及信
托财产专户）、北京点金、中山广银、刘宝林及刘树林为一致行动人。
九州产投公司的实际控制人为刘宝林。
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
（1）九州产投公司是九州通的医药产业投资平台，作为九州通资本运作的一环，致力于产业股权投资和并购投资。
（2）九州产投公司是九州通的医药孵化器运营平台，为了更好地支持九州通的新产品战略与产业升级，九州产投公司依托行业的平台优势利用在北京、武汉、上海、天津等地的产业空间，聚集了系列的健康产业创新企业和创新项目，通过产业基金投资孵化，助力创新创业企业成长壮大。九州产投公司致力于
对接优秀的创投机构，挖掘优质的医药科技创新项目，打造投资引导与创新孵化相结合的双向推动模式，促进健康产业创新发展。
（3）九州产投公司是九州通公募 REITS 与 Pre-REITS 的运营平台，已助力
九州通成功搭建医药行业首个“公募 REITS+Pre-REITS”多层次资产证券化平台，打造了涵盖医药不动产全周期管理的运营平台。
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 1,543.64 -
负债总额 316.27 -
净资产 1,227.37 -
项目 2023 年度 2022 年度
营业收入 253.55 -
利润总额 134.07 -
净利润 127.43 -
注：因九州产投公司为九州通全资子公司，成立于 2023 年 5 月，九州通尚未披露 2024
年年度报告。根据相关规则，全资子公司 2024 年度财务数据不可早于九州通《2024 年年度报告》披露，故
