关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-062
焦作万方铝业股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开公
司 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的
议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，与职工代表大会选举出的
公司第十届职工代表董事共同组成公司第十届董事会。公司于同日召开第十届董事会
第一次会议，选举产生公司第十届董事会董事长和各专门委员会委员，并聘任新一届
高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
1、第十届董事会组成
公司第十届董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人。经公司
2025 年第三次临时股东会审议通过，选举喻旭春、王益民、王大青、戴祚、卓静洁
为公司第十届董事会非独立董事；选举张占魁、吴泽勇、金骋路为公司第十届董事会
独立董事。公司职工代表大会选举杜景龙为公司第十届董事会职工董事。上述成员共
同组成公司第十届董事会，任期自本次股东会通过之日起三年。
上述人员简历详见公司于 2025 年 8 月 2 日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业
股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）及 2025 年 8 月
19 日披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于选举公司董事会职工董事的公告》（公
告编号：2025-063）。
上述董事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事
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人数的比例不低于董事会人员的三分之一，也不存在独立董事连续任职超过六年的情
形，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一。独立董事张占魁、吴泽勇已取得独立董事任职资格证书，独立
董事金骋路已出具承诺参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资
格证书。其中张占魁先生为会计专业人士。
2、第十届董事会董事长及专门委员会组成情况
2025 年 8 月 18 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于选举喻旭春
为公司第十届董事会董事长的议案》，喻旭春先生当选公司第十届董事会董事长并担
任公司的法定代表人，任期与公司第十届董事会任期一致。
公司第十届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员
会。根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，公司第十届董事会下设委员会组
成人员如下，
（1）战略委员会（3 人）
召集人：喻旭春
委员：喻旭春、卓静洁、王益民
（2）薪酬与考核委员会（3 人）
召集人：张占魁
委员：张占魁、金骋路、戴祚
（3）提名委员会（3 人）
召集人：张占魁
委员：张占魁、吴泽勇、王益民
（4）审计委员会（3 人）
召集人：张占魁
委员：张占魁、吴泽勇、卓静洁
上述各专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致。薪酬与考核委员会、提名
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委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委
员会召集人张占魁先生为会计专业人士。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
2025 年 8 月 18 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过有关聘任高级管理
人员、证券事务代表相关议案，董事会同意聘任付斌先生为公司总经理、刘梦曦女士
为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，同意续聘李蕙鑫为公司证券事务代表，协
助董事会秘书开展工作，任期自董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满
为止。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，及《公司章程》的规定，不存在受到中国证监会、证
券交易所处罚的情形。
刘梦曦女士具有履行职责所必需的财务、管理专业知识，具有良好的职业道德和
个人道德。刘梦曦女士已获得深圳证券交易所《董事会秘书培训证明》，其任职资格
符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
李蕙鑫女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关规定
上述人员简历详见公司于 2025 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业
股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》（公告编号：2025-061）。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0391-2535596
传真：0391-2535597
邮箱：jzwfzqb@163.com
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
邮编：454005
证券事务代表联系方式如下：
电话：0391-2535596
传真：0391-2535597
邮箱：jzwfzqb@163.com
地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
邮编：454005
三、任期届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第九届董事会董事谢军、曹丽萍、吴永锭、张赞国、刘继东不再担任公司董事会及董事会专门委员会职务，也不再担任公司其他职务。
同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关法律法规的
要求，公司不再设置监事会，孟宗桂、王凯丽、任彩瑞不再担任公司监事职务。
因任期届满，谢军先生不再担任公司总经理、韩成艺先生不再担任公司常务副总
经理、焦纪芳女士不再担任公司副总经理兼财务总监、吴永锭女士不再担任公司副总
经理兼董事会秘书，亦不在公司担任其他职务；王绍鹏先生不再担任公司副总经理、司海滨先生不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务。
上述届满离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后，离职
人员的股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法
律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。
公司已完成董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，公司对
任期届满离任的全体董事、监事、全体高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司
的规范运作和经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日
