证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-03号
西安旅游股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
一次会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合线上会议方式
召开。会议通知于 2026 年 1 月 12 日以书面、电话、电子邮件等方式
通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。
公司董事会同意选举陆飞先生担任公司第十一届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》。
经公司董事会选举，第十一届董事会各专门委员会组成如下：
委员会名称 人员组成
主任委员 委员
战略委员会 陆 飞 安保和、郭慧婷
薪酬与考核委员会 安保和 刘文忠、李小峰
提名委员会 李小峰 陆 飞、安保和
审计委员会 郭慧婷 张 荣、李小峰
内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
董事会同意聘任段扬先生、刘文忠先生为公司副总经理，聘任刘文忠先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。
内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
董事会同意聘任刘文忠先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任孙蕙女士为公司证券事务代表，任期自董事会审
议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
内容详见同日披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
内容详见同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8.审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》。
内容详见同日披露的《委托理财管理制度》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第十一届董事会第一次会议决议；
2.第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3.第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
2026 年 1 月 16 日
