000609 深市 中迪投资

证券代码：000609                  证券简称：中迪投资                  公告编号：2023-100
              北京中迪投资股份有限公司

          第十届监事会第五次临时会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 11 月 30 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届
监事会第五次临时会议的通知。2023 年 12 月 4 日，第十届监事会第五次临时会
议采用通讯方式召开。公司 3 名监事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    审议通过了《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》；

    该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司监事辞职暨提名第十届监事会监事候选人的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

                                        北京中迪投资股份有限公司

                                                监 事 会

                                              2023 年 12 月 4 日