证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-036
渤海水业股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升
规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不
再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会的职权，《监事会议事规
则》相应废止。同步修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》，并将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。具体修
订内容如下：
一、《公司章程》修订对照表
序 原条款 修订后条款 修订
号 类型
1 第一章 总则 不变
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行
2 据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 修改
称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国
法》（以下简称《证券法》）和其他有关 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
规定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简
3 称“公司”）。公司经建设部建人 称公司）。公司经建设部建人（1996） 修改
（1996）238 号和国家经济体制改革委 238 号和国家经济体制改革委员会体改
员会体改生（1996）76 号文批准，以募 生（1996）76 号文批准，以募集方式设
集方式设立；在国家工商行政管理局注 立；在国家工商行政管理局注册登记，
册登记，经北京市工商行政管理局核 经北京市工商行政管理局核准，取得营
准，取得营业执照。营业执照号： 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
110000009775625。 911100001000238085。
第三条 公司于 1996 年 8 月 1 日和 8 月
2 日经中国证监会批准，首次向社会公
4 众发行人民币普通股 1250 万股，并于 不变
1996 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上
市。
第四条 公司注册名称：渤海水业股份
5 有限公司 不变
英 文 名 称 ： BOHAI WATER
INDUSTRY CO., LTD.
第五条 公司住所：北京市顺义区中关
6 村科技园区顺义园临空二路 1 号，邮政 不变
编码：100031。
7 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 不变
35265.8600 万元。
8 第七条 公司为永久存续的股份有限公 不变
司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。本公司法定代表
人由董事长担任。
9 第八条 董事长或总经理为公司的法定 担任法定代表人的董事长辞任的， 修改
代表人，由公司董事会确定。 视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
10 法定代表人因为执行职务造成他 新增
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
11 股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司 修改
责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 第十一条 本章程自生效之日起，即成
东、股东与股东之间权利义务关系的具 为规范公司的组织与行为、公司与股
有法律约束力的文件，对公司、股东、 东、股东与股东之间权利义务关系的具
党委成员、董事、监事、高级管理人员 有法律约束力的文件，对公司、股东、
12 具有法律约束力的文件。依据本章程， 党委成员、董事、高级管理人员具有法 修改
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 律约束力。依据本章程，股东可以起诉
董事、监事、经理和其他高级管理人员， 股东，股东可以起诉公司董事、高级管
股东可以起诉公司，公司可以起诉股 理人员，股东可以起诉公司，公司可以
东、董事、监事、经理和其他高级管理 起诉股东、董事和高级管理人员。
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
13 员是指公司的副经理、董事会秘书、财 指公司的总经理、副总经理、董事会秘 修改
务总监（财务负责人）、总法律顾问。 书、财务总监（财务负责人）、总法律
顾问。
第十二条 根据《中国共产党章程》规 第十三条 根据《中国共产党章程》规
14 定，设立中国共产党的组织，开展党的 定，设立中国共产党的组织，开展党的 不变
活动，建立党的工作机构，配齐配强党 活动，建立党的工作机构，配齐配强党
务工作人员，保证党组织的工作经费。 务工作人员，保证党组织的工作经费。
15 第二章 经营宗旨和范围 不变
第十三条 公司的经营宗旨：遵守国家 第十四条 公司的经营宗旨：遵守国家
法律、法规，自主经营，努力提高经营 法律、法规，自主经营，努力提高经营
16 业绩，不断增强公司的经济实力和竞争 业绩，不断增强公司的经济实力和竞争 修改
能力，使全体股东获得满意的投资回 能力，使全体股东获得满意的投资回
报，股份公司得到稳定而快速的发展。 报，股份公司得到稳健发展。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：工程设计；施工总承包、专业承包、 围：工程设计；施工总承包、专业承包、
劳务分包。城乡公用基础设施、水土环 劳务分包；城乡公用基础设施、水土环
17 境治理及环保项目、供水、污水治理及 境治理及环保项目、供水、污水治理及 不变
再生水利用的投资；投资咨询；投资管 再生水利用的投资；投资咨询；投资管
理；技术开发；技术咨询；技术服务； 理；技术开发；技术咨询；技术服务；
技术推广；企业管理。 技术推广；企业管理。
18 第三章 股 份 不变
19 第一节 股份发行 不变
20 第十五条 公司的股份采取股票的形 第十六条 公司的股份采取股票的形 不变
式。 式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
21 应当具有同等权利。同次发行的同种类 具有同等权利。同次发行的同类别股 修改
股票，每股的发行条件和价格应当相 份，每股的发行条件和价格相同；认购
同；任何单位或者个人所认购的股份， 人所认购的股份，每股支付相同价额。
每股应当支付相同价额。
22 第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民 修改
标明面值。 币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证 第十九条 公司发行的股份，在中国证
23 券登记结算有限责任公司深圳分公司 券登记结算有限责任公司深圳分公司 不变
集中存管。
