000601 深市 韶能股份

 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021-061
              广东韶能集团股份有限公司

            第十届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
  一、董事会会议召开情况

  （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日以书面形式发出了关于召开第十届董事会第六次会议的通知。

  （二）公司第十届董事会第六次会议于2021年10月25日在公司18楼会议室如期召开。

  （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。董事陈来泉、余晓帆、田源源、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐出席本次会议。

  （四）会议由董事长陈来泉主持。

  （五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况

  经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

  《2021年第三季度报告》

  具体内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告。

                        广东韶能集团股份有限公司董事会
                                2021 年 10 月 25 日