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青岛双星:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-20

青岛双星:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000599        证券简称:青岛双星        公告编号:2024-024
                青岛双星股份有限公司

              2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情况:

  召开时间:2024 年 4 月 19 日下午 2:30

  现场会议召开地点:山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室

  召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  召集人:公司第十届董事会

  主持人:董事长柴永森

  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2.股东总体出席情况:

  出席会议的股东及股东授权委托代表共21人,代表股份341,286,901股,占公司总股份的41.7855%。

  (1)现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表1人,代表股份264,644,199股,占公司总股份的32.4017%。

  (2)网络投票情况

  通过网络投票的股东20人,代表股份76,642,702股,占公司总股份的9.3838%。


        3.中小股东出席会议的总体情况:

        通过现场和网络投票的中小股东18人,代表股份3,533,801股,占公司总股

    份的0.4327%。

        (1)现场会议出席情况

        通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股。

        (2)网络投票情况

        通过网络投票的中小股东18人,代表股份3,533,801股,占上市公司总股份

    的0.4327%。

        4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

        二、议案审议表决情况

        本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下

    事项:

提案                                      同意                    反对                弃权      表决

编码        提案名称                                                                            结果
                                    股数        比例        股数      比例    股数    比例

1.00  2023 年度董事会报告      340,784,900  99.8529%    502,001    0.1471%    0      0    通过

2.00  2023 年度监事会报告      340,784,900  99.8529%    502,001    0.1471%    0      0    通过

3.00  2023 年年度报告及其摘要  340,784,900  99.8529%    502,001    0.1471%    0      0    通过

4.00  2023 年度利润分配预案    340,784,900  99.8529%    502,001    0.1471%    0      0    通过

5.00  关于公司日常关联交易预  76,140,701  99.3450%    502,001    0.6550%    0      0    通过
      计的议案

6.00  关于使用自有资金进行现  340,776,100  99.8503%    510,801    0.1497%    0      0    通过
      金管理的议案

        关联股东双星集团有限责任公司所持有表决权股份数 264,644,199 股,该股

    东已回避对议案 5 的表决。

        公司独立董事在本次会议上进行了 2023 年度述职。

        中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

    本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对前述议案的表决结果如下:

 提案                                      同意                        反对                  弃权

 编码        提案名称

                                      股数          比例          股数          比例      股数  比例

 1.00  2023 年度董事会报告            3,031,800  85.7943%        502,001  14.2057%      0      0

 2.00  2023 年度监事会报告            3,031,800  85.7943%        502,001  14.2057%      0      0

 3.00  2023 年年度报告及其摘要        3,031,800  85.7943%        502,001  14.2057%      0      0

4.00  2023 年度利润分配预案          3,031,800  85.7943%        502,001  14.2057%      0      0

5.00  关于公司日常关联交易预      3,031,800  85.7943%        502,001  14.2057%      0      0
      计的议案

6.00  关于使用自有资金进行现      3,023,000  85.5453%        510,801  14.4547%      0      0
      金管理的议案

        三、律师出具的法律意见

        律师事务所名称:北京德恒律师事务所

        见证律师:李广新、祁辉

        结论性意见:北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、

    现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以

    及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、

    法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

        四、备查文件

        1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

        2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书;

        3.深交所要求的其他文件。

        特此公告。

                                                  青岛双星股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2024 年 4 月 20 日

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