证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2012-017
成都市兴蓉投资股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2012 年 4 月 6 日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第
六届董事会第二十四次会议的通知。会议于 2012 年 4 月 11 日在保障
董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式召开，应参加表决的董
事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《关于竞购公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司
持有的成都市兴蓉再生能源有限公司 100%股权的议案》。
根据西南联合产权交易所于 2012 年 4 月 5 日发布的成都市兴蓉集
团有限公司（以下简称“兴蓉集团”）关于转让其持有的成都市兴蓉
再生能源有限公司（以下简称“再生能源公司”）100%股权的公告，
本公司拟积极参与竞购再生能源公司 100%股权，并授权公司管理层根
据竞购情况决定购买价格。
（一）股权转让方及转让行为批准情况
本次股权转让方兴蓉集团为国有独资公司，持有拟转让的再生能
源公司100%股权。此外，兴蓉集团系本公司控股股东，持有本公司
41.87%股份，为本公司的关联法人。
本次兴蓉集团转让其持有的再生能源公司100%股权事宜已经成都
市国有资产监督管理委员会 批准。
（二）标的企业基本情况
本次股权转让标的企业名称为成都市兴蓉再生能源有限公司，再
生能源公司成立于 2010 年 6 月，注册资本 2000 万元，主营业务为垃
圾渗滤液的投资、建设及运营等，兴蓉集团持有其 100%股权。
（三）挂牌公告主要内容
1、挂牌价格：以2011年12月31日为基准日，再生能源公司经专项
审计的净资产为12240.97 万元，经具有证券从业资格的中介机构评估，
并经成都市国有资产监督管理委员会评估备案的再生能源公司100%
股权的评估值为12350.89 万元。该股权的挂牌价格为12351.00万元。
2、成交价款支付方式：一次性付款。意向受让方需在产权转让挂
牌期内向西南联合产权交易所交纳保证金人民币3000万元。
（四）独立董事意见
本次竞购涉及关联交易，已获得公司全体独立董事的事前认可，
并将该议案提交公司本次董事会审议，独立董事意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）对公司的影响
本次兴蓉集团转让再生能源公司100%股权，是积极履行前期在公
司非公开发行股票时所作出的关于避免潜在同业竞争的承诺，有利于
消除控股股东与公司间存在的潜在同业竞争。
本次竞购符合公司打造国内一流水务环保企业的发展战略目标，
有利于公司形成以水务为基石，发展新兴环保业务的格局，并增厚公
司业绩，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事谭建明先生、王文全先生、刘华女士回避表决，6 名非
关联董事进行了表决。
公司将根据竞购进展情况及时履行持续信息披露义务。
二、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。
为满足公司经营管理的需要，同意调整公司内部管理机构设置，
下设证券事务部、战略投资及法律事务部、财务部、内部审计部、综
合办公室、人力资源部 6 个部门。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于修订〈年度报告制度〉的议案》。
为进一步加强审计委员会在年度报告编制及披露过程中的作用，
公司拟修订《年度报告制度》，将《年度报告制度》中关于审计委员会
工作规程的相关内容单独完善修订为《审计委员会年报工作规程》，详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十一日
