证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-116
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十一届董事会第二十四次会议于 2025 年 12 月 25 日（星期四）以通讯方式召
开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于 2025 年 12 月 18 日以邮件方式向全体
董事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-117）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
2.《关于聘任公司审计部负责人的议案》
具体内容详见同日披露的《关于聘任公司审计部负责人的公告》（公告编号：2025-118）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
3.《关于终止投资建设中节能太阳能河北联通 150 兆瓦分布式光伏发电项目的议案》
具体内容详见同日披露的《关于终止投资建设中节能太阳能河北联通 150兆瓦分布式光伏发电项目的公告》（公告编号：2025-119）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
4.《关于控股股东提供专项债券资金暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于控股股东提供专项债券资金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-120）。
授权公司董事长在董事会审议通过本议案后，签署相关协议。
关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。
同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
议案 1 经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，全
体委员同意该事项；议案 2 经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2025年第八次会议审议通过，全体委员同意该事项；议案 4 经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过，全体独立董事同意审议事项。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十四次会议决议》；
2.经公司董事会提名委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议》；
3.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十
一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第八次会议决议》；
4.经公司董事会独立董事签字的《第十一届董事会独立董事专门会议 2025年第六次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2025年12月27日
