证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-053
启迪药业集团股份公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开的第
十届董事会临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本议案尚
需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订的原因及依据
公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交
易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订》《上市公司股东会规则》等
法律法规的规定，并结合公司经营发展实际，公司拟对《公司章程》的部分条款
进行修订。
二、《公司章程》的修订情况
本次《公司章程》修订内容的前后对照表详见下表：
序号 修订前 修订后 修订依据
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，充分发挥 法权益，规范公司的组织和行为，充分
中国共产党在公司委员会(以下简称 发挥中国共产党在公司的领导核心作新《公司章
1 “公司党委”)的政治核心作用，根据《中 用，根据《中华人民共和国公司法》(以程指引》第
华人民共和国公司法》(以下简称《公 下简称《公司法》)、《中华人民共和 一条
司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 国证券法》(以下简称《证券法》)、《中
下简称《证券法》)、《中国共产党章 国共产党章程》（以下简称《党章》）
程》(以下简称《党章》)和其他有关规 和其他有关规定，制定本章程。
定，制订本章程。
第八条 第八条 新《公司章
2 董事长为公司的法定代表人。 程指引》第
董事长为公司的法定代表人。董事长辞 八条
任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权新《公司章
3 -- 的限制，不得对抗善意相对人。 程指引》第
九条
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
新《公司章
4 公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承 担 程指引》第
认购的股份为限对公司承担责任，公司 责任，公司以其全部财产对公司的债务 十条
以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十一条 第十二条
新《公司章
5 本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称高级管理人员是指公司 的 程指引》第
司的副总裁、董事会秘书、财务总监。 总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责 十二条
人和本章程规定的其他人员。
第十三条
新《公司章
6 公司根据中国共产党章程的规定，设立 程指引》第
共产党组织、开展党的活动。公司为党 十三条
组织的活动提供必要条件。
第十二条 第十四条
公司的经营宗旨：在国家法律和法规许 公司的经营宗旨：在国家法律和法规许
可的范围内，结合公司所拥有的技术、 可的范围内，结合公司所拥有的技术、
产品、管理及人才优势，以经营相关产 产品、管理及人才优势，以经营相关产
业为基础，以科技开发为先导，以资金 业为基础，以科技开发为先导，以资金 根据目前
7 投入为纽带，以生产高科技、高附加值 投入为纽带，以生产高科技、高附加值 实际情况
中成药、化学合成药、生物制药产品为 中成药、化学合成药、原料药为主体， 修改
主体，商品经营和资本运营相结合，积 商品经营和资本运营相结合，积极发展
极发展多种经营，使企业逐步发展成为 多种经营，使企业逐步发展成为集科
集科技、生产、经营、贸易于一体的跨 技、生产、经营、贸易于一体的跨行业、
行业、跨地区的高科技企业集团，努力 跨地区的高科技企业集团，努力提高投
提高投资效益，让全体股东满意。 资效益，实现公司的持续稳定健康发
展。
8 第十五条 第十七条 新《公司章
程指引》第
十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公 公司股份的发行，实行公开、公平、公
正的原则，同种类的每一股份应当具有 正的原则，同类别的每一股份应当具有
同等权利。 同等权利。同次发行的同类别股份，每
股的发行条件和价格相同；认购人所认
同次发行的同种类股票，每股的发行条 购的股份，每股支付相同价额。
件和价格应当相同；任何单位或者个人
所认购的股份，每股应当支付相同价
额。
第十六条 第十八条 新《公司章
9 公司发行的面额股，以人民币标明面程指引》第
公司发行的股票，以人民币标明面值。 值。 十八条
第十八条 第二十条 新《公司章
10 公司发行的股票数量为 239,471,267 公司设立时的股份总数为 5,000 万股、程指引》第
股。 面额股的每股金额为 1 元。 二十条
第十九条 第二十一条 新《公司章
11 公司股份总数为 239,471,267 股，全部 公司已发行股份数为 239,471,267 股，程指引》第
为普通股。 全部为普通股。 二十一条
第二十二条
公司或者公司的子公司（包括公司的附
属企业）不得以赠与、垫资、担保、借
第二十条 款等形式，为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，公司实施员
公司或公司的子公司（包括公司的附属 工持股计划的除外。 新《章程指
12 企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 引》第二十
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 为公司利益，经股东会决议，或者董事 二 条
份的人提供任何资助。 会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，
