四川汇源光通信股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：四川汇源光通信股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称（A 股）：汇源通信
股票代码（A 股）：000586.SZ
收购人名称：合肥鼎耘科技产业发展合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区梅冲湖路双凤智谷科技园 B 座 6 楼
一致行动人名称：北京鼎耘科技发展有限公司
住所/通讯地址：北京市东城区灯市口大街 33 号 3 层 308B-011
股份收购性质：股份增加
签署日期：2025 年 11 月
声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其合伙协议、公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购方式为收购方认购上市公司向特定对象发行的股票，取得对上市公司的控制权。按照发行股份数量上限计算，本次发行完成后，收购人鼎耘产业将直接持有上市公司不超过 53,649,956 股（含）股票，占上市公司本次发行后总股本的比例为不超过 21.71%（含），与一致行动人鼎耘科技合计持有上市公司的股权比例预计超过 30%，将触发对上市公司的要约收购义务。根据《收购办法》第六十三条规定“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约。……”
收购人鼎耘产业已承诺所认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。待公司股东会非关联股东批准后，可免于发出要约。
五、截至本报告书签署之日，本次收购尚未生效，尚需履行《上市公司收购管理办法》规定的管理层收购相关程序、经上市公司股东会审议通过并同意认购对象免于发出要约、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可进
行。本次收购是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书所做出任何解释或者说明。
七、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
释义...... 6
第一节 收购人及其一致行动人介绍......7
一、收购人基本情况...... 7
二、一致行动人基本情况...... 12
三、收购人及一致行动人关系的说明...... 17
第二节 本次收购目的......19
一、本次收购的目的...... 19
二、收购人及一致行动人在未来 12 个月内增持或处置上市公司股份的计划19
三、本次收购的决策程序...... 20
第三节 收购方式...... 22
一、本次收购前后收购人及一致行动人在上市公司中拥有的权益情况..... 22
二、本次收购涉及的交易协议有关情况...... 23
三、收购人拥有权益的上市公司股份存在权利限制的情况...... 23
四、关于管理层收购规定的说明...... 30
第四节 资金来源...... 31
一、本次交易的资金总额...... 31
二、本次交易的资金来源...... 31
三、本次收购的支付方式...... 31
第五节 免于发出要约的情况说明......32
一、收购人免于发出要约的事项及理由...... 32
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 32
第六节 本次收购完成后的后续计划......33
一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重
大调整的计划...... 33
二、未来 12 个月内对上市公司的重组计划...... 33
三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的调整计划...... 33
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划..... 33
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划...... 34
六、对上市公司分红政策的重大调整计划...... 34
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 34
第七节 对上市公司的影响分析......35
一、对上市公司独立性的影响...... 35
二、对同业竞争的影响...... 37
三、对关联交易的影响...... 38
第八节 与上市公司之间的重大交易......40
一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 40
二、与上市公司的董事、高级管理人员之间的交易...... 40
三、对拟更换上市公司董事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 40
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排
...... 40
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况......41
一、收购人及一致行动人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况...... 41
二、收购人及一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上
市公司股份的情况...... 41
第十节 收购人的财务资料......42
一、收购人最近三年的财务资料...... 42
二、一致行动人最近三年的财务资料...... 42
第十一节 其他重大事项......47
第十二节 备查文件...... 48
附表：《四川汇源光通信股份有限公司收购报告书》......55
释义
除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：
本报告书 指 《四川汇源光通信股份有限公司收购报告书》
收购人/鼎耘产业 指 合肥鼎耘科技产业发展合伙企业（有限合伙）
一致行动人/鼎耘科技 指 北京鼎耘科技发展有限公司
上市公司/汇源通信 指 四川汇源光通信股份有限公司
鼎耘工业 指 合肥鼎耘工业智能科技有限公司，为鼎耘产业的执行事务合伙
人
海南鼎耘 指 鼎耘投资发展（海南）有限公司
家家悦控股 指 家家悦控股集团股份有限公司
本次收购/本次交易 指 鼎耘产业拟以现金认购上市公司本次向特定对象发行的全部
股票，认购股票数量不超过 53,649,956 股（含本数）
本次发行/本次向特定 指 四川汇源光通信股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
对象发行 股票的行为
《附条件生效的股份 指 《四川汇源光通信股份有限公司向特定对象发行 A 股股票附
认购协议》 条件生效的股份认购协议》
《一致行动协议》 指 合肥鼎耘科技产业发展合伙企业（有限合伙）与北京鼎耘科技
发展有限公司签署的《一致行动协议》
《公司章程》 指 《四川汇源光通信股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
财务顾问 指 中国银河证券股份有限公司
股东会 指 四川汇源光通信股份有限公司股东会
董事会 指 四川汇源光通信股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——
上市公司收购报告书》
A 股、股 指 人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本情况
截至本报告书签署日，收购人鼎耘产业的基本信息如下：
企业名称 合肥鼎耘科技产业发展合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人 合肥鼎耘工业智能科技有限公司
认缴出资额 61,500 万元人民币
统一社会信用代码 91340121MAEW2WFM51
企业类型 有限合伙企业
一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；技术服务、技术
经营范围 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外,可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期 2025 年 8 月 27 日
经营期限 2025 年 8 月 27 日至 2035 年 8 月 27 日
注册地址 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区梅冲湖路双凤智谷科技园 B 座 6 楼
通讯地址 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区梅冲湖路双凤智谷科技园 B 座 6 楼
（二）收购人股权及控制关系
1、收购人的股权结构关系
截至本报告书签署日，收购人鼎耘产业的执行事务合伙人为鼎耘工业，实际控制人为李红星先生。
收购人的合伙人及其出资情况如下：
序号 合伙人姓名 认缴出资额（万元） 持股比例
1 鼎耘工业 500.00 0.81%
2 合肥北城建设投资发展控
