证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024046
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鉴于公司 2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 20日（星期一）
选举产生了第十届董事会，为了保证公司经营管理正常开展，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意，于同日 17:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾
航运中心 A 座 20 楼 2007 第一会议室，以现场结合通讯的方式
召开第十届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事纪懿桓、洪峻以通讯方式出席会议并表决。会议由与会董事共同推举董事周少波主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
与会董事选举董事周少波担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举副董事长的议案》
与会董事选举董事莫怒担任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于第十届董事会专门委员会人员组成的议案》
经董事会选举及审议，产生了第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员、主任委员和下设工作组。上述董事会各专门委员会委员名单详见附件 1，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经董事会审议，同意聘任周延为总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》
经董事会审议，同意聘任向铮为常务副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。向铮的个人简历详见附件 2。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
经董事会审议，同意聘任莫启誉、闻祖毅、纪懿桓、蒋伟为副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。闻祖毅、蒋伟的个人简历详见附件 2。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事会审议，同意聘任向铮为董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经董事会审议，同意聘任玉会祥为财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。玉会祥的个人简历详见附件 2。
本议案已经董事会审计委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任黄清、邓磊、李晓明为董事会证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。黄清、邓磊、李晓明的个人简历详见附件 2。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
附件：1．第十届董事会专门委员会成员、主任委员和工作
组组成名单
2．向 铮、闻祖毅、蒋 伟、玉会祥、黄 清、邓 磊
李晓明个人简历
北部湾港股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
附件 1：
第十届董事会专门委员会成员、主任委员和
工作组组成名单
一、战略委员会
（一）主任委员：周少波
（二）委员：周少波、周延、纪懿桓、洪峻、莫启誉、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）
（三）投资评审工作组
1.组长：周延
2.企划部、审计/法务部、财务部、技术部、工程管理部、生产业务部、安全环保部的负责人
二、提名委员会
（一）主任委员：胡文晟（独立董事）
（二）委员：周少波、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
三、审计委员会
（一）主任委员：蒋雪娇（独立董事）
（二）委员：周少波、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
（三）审计工作组
1.组长：周少波
2.工作组成员：审计/法务部、财务部、办公室、党委组织部/人力资源部的负责人
四、薪酬与考核委员会
（一）主任委员：胡文晟（独立董事）
（二）委员：周少波、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
（三）薪酬与考核工作组
1.组长：周少波
2.工作组成员：党委组织部/人力资源部、财务部、企划
部、证券部的负责人
附件 2：
向铮简历
一、基本情况
向铮，男，1980 年 2 月出生，中共党员，毕业于清华大学，
大学学历，工学学士。
(一) 工作经历：
2006 年 4 月参加工作，历任丹麦 COWI 咨询有限公司高级
项目经理；德国复兴信贷银行北京代表处高级项目经理；汇丰银行（中国）有限公司南宁分行环球贸易及融资业务部高级贸易顾问/经理；广西西江创业投资有限公司风险管理部经理、总经理助理，投资二部总经理、金融事业部业务运营组副组长等。
最近五年任职情况：2019 年 5 月至 2020 年 6 月任南宁化工
股份有限公司总经理助理；2020 年 6 月至 2020 年 11 月任北部
湾港股份有限公司证券部部长；2020 年 11 月至今任北部湾港股
份有限公司证券部总经理（其间：2021 年 5 月至 2022 年 5 月任
北部湾港股份有限公司证券事务代表）；2022 年 5 月至今任北部湾港股份有限公司董事会秘书、总法律顾问；2023 年 1 月至今任北部湾港股份有限公司副总经理。
（二）兼职情况：
无
二、向铮无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、向铮不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
四、向铮不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
五、向铮最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、向铮最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。
七、向铮无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
八、向铮与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、向铮持有北部湾港股份有限公司股份，数量为 15,200
股。
十、向铮不是失信被执行人。
十一、向铮符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。
十二、向铮已取得董事会秘书资格证书。
闻祖毅简历
一、基本情况
闻祖毅，男，1977 年 10 月出生，中共党员，毕业于武汉理
工大学，大学学历。
(一) 工作经历：
1996 年 7 月参加工作，历任钦州市港口（集团）有限责任
公司集装箱部市场营销科副科长、科长、副经理、经理、常务副总经理；钦州国际集装箱码头有限公司副总经理等。
最近五年任职情况：2014 年 6 月至 2020 年 7 月任北部湾港
股份有限公司生产业务部副部长；2020 年 7 月至 2021 年 1 月任
北部湾港股份有限公司生产业务部副总经理；2021年1月至2022
年 1 月任北部湾港股份有限公司企划部总经理；2022 年 1 月至
2023 年 1 月历任南宁港开发投资有限公司党委书记、董事长、
执行董事、总经理（其间：2018 年 8 月至 2022 年 4 月兼任广西
北部湾港网络服务有限公司董事、副总经理；2019年10月至2021年 1 月兼任北部湾港股份有限公司生产业务部供应链管理中心
主任；2021 年 3 月至 2022 年 3 月挂任中远海运集装箱运输有限
公司战略发展部副总经理）；2023 年 1 月至今任北部湾港股份有限公司副总经理。
（二）兼职情况：
无
二、闻祖毅无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、闻祖毅不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
四、闻祖毅不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
五、闻祖毅最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、闻祖毅最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。
七、闻祖毅无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
八、闻祖毅与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、闻祖毅不持有北部湾港股份有限公司股份。
十、闻祖毅不是失信被执行人。
十一、闻祖毅符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。
蒋伟简历
一、基本情况
蒋伟，男，1984 年 5 月出生，中共党员，毕业于集美大学，
大学学历，工学学士，二级引航员。
（一）工作经历：
2007 年 8 月参加工作，历任广州港务局广州港引航站助理
引航员、三级引航员、二级引航员；北部湾港股份有限公司生产业务部部长助理兼调度中心主任；广西北港物流有限公司总经理助理等。
最近五年任职情况：2017 年 4 月至 2023 年 1 月任广西北港
物流有限公司副总经理；2023 年 1 月至今任北部湾港股份有限公司副总经理。
（二）兼职情况：
无
二、蒋伟无《公司法》第一百四十六条规
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