证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-052
常柴股份有限公司
关于拟取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>、修订和
制定、废止公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开董
事会 2025 年第九次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》《关于废止<监事会议事 规则>的议案》。具体情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文 件的规定，并结合实际情况，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董 事会审计委员会承接，公司现任监事将自公司股东会审议通过相关议案 之日起自动解除职务。
公司监事会的全体监事在职期间恪尽职守，积极维护公司和全体股 东的利益，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！
二、设置职工董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的相关规定，并结合实际情况，公司董事会拟设置职工代 表董事 1 人，董事会成员人数不变。职工代表董事根据法律法规及《公
司章程》的规定由职工代表大会选举产生。
三、《公司章程》修订对照表
序 修订前《公司章程》 修订后《公司章程》
号
第二条 公司是依照《股份有限公司规范 第二条 公司是依照《公司法》和其他
意见》和其他有关规定成立的股份有限公 有关规定成立的股份有限公司。
司（以下简称“公司”）。 公司经国家体改委体改生［1993］9 号文
1 公司经国家体改委体改生［1993］9 号文 批准，以募集方式设立，于 1994 年 5 月
批准，以募集方式设立，于 1994 年 5 月 5 5 日在常州市工商行政管理局注册登记，
日在常州市工商行政管理局注册登记，取 取得企业法人营业执照，统一社会信用
得企业法人营业执照，营业执照号 代码为 91320400134792410W。
320400000004012。
第三条 公司于 1994 年 2 月 2 日经中国 第三条 公司于 1994 年 2 月 2 日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证 证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）发审字［1994］9 号文批准，依法 监会”）发审字［1994］9 号文批准，首
发行人民币普通股内资股 4,000 万股，其 次依法发行人民币普通股内资股 4,000
中法人股 1,000 万股，社会公众股 3,000 万股，其中法人股 1,000 万股，社会公众
2 万股。社会公众股 3,000 万股于 1994 年 7 股 3,000 万股。社会公众股 3,000 万股于
月 1 日在深圳证券交易所上市。公司向境 1994年7月1日在深圳证券交易所上市。
外投资人发行的以港币认购并且在境内 公司向境外投资人发行的以港币认购并
上市的境内上市外资股 1 亿股，于 1996 且在境内上市的境内上市外资股1亿股，
年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市。 于 1996 年 9 月 13 日在深圳证券交易所
上市。
第四条 公司注册中文名称：常柴股份有 第四条 公司注册中文名称：常柴股份
3 限公司。 有限公司。中文简称：苏常柴。
英文名称：CHANGCHAI 英文名称：CHANGCHAI CO.,LTD.
CO.,LTD.
第八条 总经理为公司的法定代表人。担 第八条 总经理为代表公司执行事务的
任法定代表人的总经理辞任的，视为同时 经理，是公司的法定代表人。担任法定
4 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 代表人的总经理辞任的，视为同时辞去
司应当在法定代表人辞任之日起三十日 法定代表人。法定代表人辞任的，公司
内确定新的法定代表人。 应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
5 新增 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
序 修订前《公司章程》 修订后《公司章程》
号
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东与股东之间权利义务关系的具有法 股东、股东与股东之间权利义务关系的
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
6 监事、高级管理人员具有法律约束力的文 董事、高级管理人员具有法律约束力的
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
东可以起诉公司董事、监事、经理和其他 股东可以起诉公司董事、总经理和其他
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 高级管理人员，股东可以起诉公司，公
可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 司可以起诉股东、董事、总经理和其他
他高级管理人员。 高级管理人员。
第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，公
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 司实施员工持股计划的除外。
7 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 为公司利益，经股东会决议，或者董事
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 会按照本章程或者股东会的授权作出决
司股份的人提供任何资助。 议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额
的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依 第二十五条 公司在下列情况下，可以
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 依照法律、行政法规、部门规章和本章
规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （三）将股份用于员工持股计划或者股
激励； 权激励；
（四）股东因对股东会做出的公司合并、 （四）股东因对股东会做出的公司合并、
8 分立决议持异议，要求公司收购其股份； 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换 （五）将股份用于转换公司发行的可转
为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所 （六）公司为维护公司价值及股东权益
必需。 所必需。
前款第（六）项所指情形，应当符合以下 前款第（六）项所指情形，应当符合以
条件之一： 下条件之一：
（一）公司股票收盘价格低于最近一期每 （一）公司股票收盘价格低于最近一期
股净资产； 每股净资产；
（二）连续二十个交易日内公司股票收盘 （二）连续二十个交易日内公司股票收
序 修订前《公司章程》 修订后《公司章程》
号
价格跌幅累计达到百分之二十； 盘价格跌幅累计达到百分之二十；
（三）公司股票收盘价格低于最近一年股 （三）公司股票收盘价格低于最近一年
票最高收盘价格的百分之五十； 股票最高收盘价格的百分之五十；
（四）中国证监会规定的其他条件。 （四）中国证监会规定的其他条件。
公司收购本公司股份的，应当依照《证券 公司收购本公司股份的，应当依照《证
法》的规定履行信息披露义务。公司及董 券法》的规定履行信息披露义务。公司
事、监事、高级管理人员应当保证所披露 及董事、高级管理人员应当保证所披露
的信息真实、准确、完整，无虚假记载、 的信息真实、准确、完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。触及前款第（二） 误导性陈述或重大遗漏。触及前款第
项情形的，董事会应当及时了解是否存在 （二）项情形的，董事会应当及时了解
对股价可能产生较大影响的重大事件和 是否存在对股价可能产生较大影响的重
其他因素，通过多种渠道主动与股东特别 大事件和其他因素，通过多种渠道主动
