000570 深市 苏常柴Ａ

 证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B    公告编号：2024-006

                  常柴股份有限公司

          关于修订《公司章程》等制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日分

 别召开董事会十届五次会议、监事会十届四次会议，审议通过了《关
 于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议
 案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董
 事制度>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。为进一
 步提升规范运作水平、完善公司治理结构、落实监管要求，公司拟根
 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
 公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于加强上市公司监管的
 意见（试行）》等文件要求，对上述制度进行修订，具体修订对照情
 况如下：

    一、《公司章程》修订对照

序号          原《公司章程》内容              修订后《公司章程》内容

            第八条  总经理为公司的法定代表人。    第八条  总经理为公司的法定代表人。
                                              担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时
 1                                            辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
                                              应当在法定代表人辞任之日起三十日内确
                                              定新的法定代表人。

            第二十四条 公司在下列情况下，可以      第二十四条 公司在下列情况下，可以
      依照法律、行政法规、部门规章和本章程的  依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
 2    规定，收购本公司的股份：              规定，收购本公司的股份：

            （一）减少公司注册资本；              （一）减少公司注册资本；

            （二）与持有本公司股份的其他公司合      （二）与持有本公司股份的其他公司合

序号          原《公司章程》内容              修订后《公司章程》内容

      并；                                  并；

            （三）将股份用于员工持股计划或者股      （三）将股份用于员工持股计划或者股
      权激励；                              权激励；

            （四）股东因对股东大会做出的公司合      （四）股东因对股东会做出的公司合
      并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
            （五）将股份用于转换公司发行的可转      （五）将股份用于转换公司发行的可转
      换为股票的公司债券；                  换为股票的公司债券；

            （六）公司为维护公司价值及股东权益      （六）公司为维护公司价值及股东权益
      所必需。                              所必需。

            除上述情形外，公司不进行买卖本公司      前款第（六）项所指情形，应当符合
      股份的活动。                          以下条件之一：

                                                  （一）公司股票收盘价格低于最近一
                                              期每股净资产；

                                                  （二）连续二十个交易日内公司股票
                                              收盘价格跌幅累计达到百分之二十；

                                                  （三）公司股票收盘价格低于最近一
                                              年股票最高收盘价格的百分之五十；

                                                  （四）中国证监会规定的其他条件。
                                                  公司收购本公司股份的，应当依照《证
                                              券法》的规定履行信息披露义务。公司及董
                                              事、监事、高级管理人员应当保证所披露的
                                              信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导
                                              性陈述或重大遗漏。触及前款第（二）项情
                                              形的，董事会应当及时了解是否存在对股价
                                              可能产生较大影响的重大事件和其他因素，
                                              通过多种渠道主动与股东特别是中小股东
                                              进行沟通和交流，充分听取股东关于公司是
                                              否应实施股份回购的意见和诉求。

                                                  除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                              股份的活动。

            第三十三条 公司股东享有下列权利：    第三十三条 公司股东享有下列权利：
            ……                                  ……

            （五）查阅本章程、股东名册、公司债      （五）查阅、复制公司章程、股东名册、
      券存根、股东大会会议记录、董事会会议决  股东会会议记录、董事会会议决议、监事会
      议、监事会会议决议、财务会计报告；    会议决议、财务会计报告；

          ……                                    ……

                                                  连续一百八十日以上单独或者合计持
 3                                            有公司百分之三以上股份的股东要求查阅
                                              公司的会计账簿、会计凭证的，应当向公司
                                              提出书面请求，说明目的。公司有合理根据
                                              认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当
                                              目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝
                                              提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日
                                              起十五日内书面答复股东并说明理由。公司
                                              拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起

序号          原《公司章程》内容              修订后《公司章程》内容

                                              诉讼。

                                                  股东查阅前款规定的材料，可以委托
                                              会计师事务所、律师事务所等中介机构进
                                              行。

                                                  股东及其委托的会计师事务所、律师
                                              事务所等中介机构查阅、复制有关材料，应
                                              当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人
                                              隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。
                                                  上市公司股东查阅、复制相关材料的，
                                              应当遵守《中华人民共和国证券法》等法律、
                                              行政法规的规定。

                                                  股东要求查阅、复制公司全资子公司
                                              相关材料的，适用本条规定。

            第三十五条 公司股东大会、董事会决      第三十五条 公司股东会、董事会决议
      议内容违反法律、行政法规的，股东有权请  内容违反法律、行政法规的，股东有权请求
      求人民法院认定无效。                  人民法院认定无效。

            股东大会、董事会的会议召集程序、表      股东会、董事会的会议召集程序、表决
      决方式违反法律、行政法规或者本章程，或  方式违反法律、行政法规或者本章程，或者