000570 深市 苏常柴Ａ

证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴A、苏常柴B      公告编号：2023-043

                  常柴股份有限公司

        董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    常柴股份有限公司于 2023年7月10日以通讯方式召开了董事会
2023 年第二次临时会议，会议通知于 2023 年 7 月 5 日送达各位董事
及公司监事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

    为提高募集资金使用效率，董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及全资子公司继续使用不超过人民币1.0 亿元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，募集资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。公司董事会授权公司管理层办理相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
董事会 2023 年第二次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-045）。
  三、备查文件

    1、《董事会 2023 年第二次临时会议决议》；

    2、《独立董事关于董事会 2023 年第二次临时会议有关议案发表
的独立意见》。

                                      常柴股份有限公司

                                          董事会

                                      2023 年 7 月 11 日