证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024—018
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2024 年 4 月 11 日下午 3:00 时
2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦 20
楼第一会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长邱天高
6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人 代表股份数 占公司总 人 代表股份 占公司 人 代表股份数 占公司总
分类 数 股份数比 数 数 总股份 数 股份数比
例（%） 数比例 例（%）
（%）
A 股 2 354,232,900 41.0365% 10 19,322,827 2.2385% 12 373,555,727 43.2750%
B 股 2 279,180,009 32.3419% 2 40,700 0.0047% 4 279,220,709 32.3466%
总体 3 633,412,909 73.3784% 12 19,363,527 2.2432% 15 652,776,436 75.6216%
其中：
中 小 1 3,008,515 0.3485% 12 19,363,527 2.2432% 13 22,372,042 2.5917%
股东
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
1、关于续聘外部审计师和内控审计师的议案
同意 反对 弃权
分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
A 股 373,148,627 99.8910% 375,300 0.1005% 31,800 0.0085%
B 股 278,896,159 99.8838% 324,550 0.1162% 0 0.0000%
总体 652,044,786 99.8879% 699,850 0.1072% 31,800 0.0049%
其中： 21,640,392 96.7296% 699,850 3.1282% 31,800 0.1421%
中小股东
表决结果：此议案获得通过。
2、关于选举衷俊华女士为公司第十一届董事会董事的议案
同意 反对 弃权
分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
A 股 371,886,124 99.5531% 1,669,603 0.4469% 0 0.0000%
B 股 279,220,709 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 651,106,833 99.7442% 1,669,603 0.2558% 0 0.0000%
其中： 20,702,439 92.5371% 1,669,603 7.4629% 0 0.0000%
中小股东
表决结果：此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
2、律师姓名：邓颖，刘阳骄
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均 符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）、《江铃汽车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议纪要》；
（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2024 年第二次临时 股东大会的法律意见书》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日
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