000550 深市 江铃汽车

证券代码：  000550      证券简称：  江铃汽车    公告编号：  2021—053
            200550                    江铃 B

              江铃汽车股份有限公司

                  董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于 2021年 9 月 25 日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

  二、会议召开时间、地点、方式

  本次董事会会议于 2021 年 9 月 25 日至 9 月 26 日以书面表决形式召开。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、董事会出席会议情况

  应出席会议董事 9 人，实到 7 人。董事 Thomas Hilditch 未出席本次会议，他
授权副董事长王文涛代其行使表决权，董事金文辉未出席本次会议，他授权董事长邱天高代其行使表决权。

  四、会议决议

  与会董事以书面表决形式通过以下决议：

  董事会批准公司与福特汽车公司之间的《关于江铃福特合资公司的合资及股东协议》，并授权公司董事长邱天高代表公司签署上述协议。

  福特汽车公司持有本公司 32%的股权，为本公司第二大股东，本次共同投资设立子公司事项构成关联共同投资。

  在对本议案的表决中，关联董事王文涛先生、Thomas Hilditch 先生、熊春英女士回避表决，其余董事均同意此议案。公司独立董事对该事项进行了事前审阅且发表了明确同意的独立意见。

  本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于公司拟与关联方共同出资设立控股子公司的公告》。

  五、独立董事意见

  公司独立董事就上述关联共同投资事项发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关于公司拟与关联方共同出资设立控股子公司的公告》

    特此公告。

                                          江铃汽车股份有限公司

                                                董事会

                                          2021 年 9 月 27 日