股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-19
云南白药集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日上午 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2023 年 5 月 9 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 9 日
9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白
药集团股份有限公司白药空间二楼宝相厅。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、现场会议主持人：董事、首席执行官、总裁董明先生（代行董事长职责）。
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 327 人，代表股份
1,127,331,726 股，占上市公司总股份的 62.7389％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 276 人，代表股份
924,731,124 股，占上市公司总股份的 51.4637%。通过网络投票的股
东 51 人，代表股份 202,600,602 股，占上市公司总股份的 11.2752％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计 322 人，代表股
份 83,074,480 股，占上市公司总股份的 4.6233％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 272 人，代表股份
26,659,729 股，占上市公司总股份的 1.4837％。通过网络投票的中小
股东 50 人，代表股份 56,414,751 股，占上市公司总股份的 3.1396％。
（三）出席会议的其他人员：
1、公司部分董事、监事和高级管理人员。
2、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：
（一）审议议案 1.00《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
本议案同意 1,127,164,401 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9852％；反对67,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权 100,125 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。
其中，中小股东同意 82,907,155 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.7986％；反对 67,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0809％；弃权 100,125 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.1205％。
表决结果：审议通过。
（二）审议议案 2.00《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
本议案同意 1,127,187,341 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9872％；反对55,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权 88,685 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％。
其中，中小股东同意 82,930,095 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.8262％；反对 55,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0670％；弃权 88,685 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.1068％。
表决结果：审议通过。
（三）审议议案 3.00《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
本议案同意 1,127,207,101 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9889％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权 84,025 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
其中，中小股东同意 82,949,855 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.8500％；反对 40,600 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0489％；弃权 84,025 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.1011％。
表决结果：审议通过。
（四）审议议案 4.00《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》；
本议案同意 1,127,206,601 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9889％；反对40,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权 84,305 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
其中，中小股东同意 82,949,355 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.8494％；反对 40,820 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0491％；弃权 84,305 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.1015％。
表决结果：审议通过。
（五）审议议案 5.00《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
本议案同意 1,127,235,366 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9915％；反对86,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，中小股东同意 82,978,120 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.8840％；反对 86,060 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1036％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0124％。
表决结果：审议通过。
（六）审议议案 6.00《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；
本议案同意 1,127,181,226 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9866％；反对140,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，中小股东同意 82,923,980 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.8188％；反对 140,200 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1688％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0124％。
表决结果：审议通过。
（七）审议议案 7.00《关于续聘公司 2023 年度审计机构(含内部
控制审计）的议案》
本议案同意 1,120,114,807 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3598％；反对 5,124,312 股，占出席会议所有股东所持股份的0.4546％；弃权 2,092,607 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1856％。
其中，中小股东同意 75,857,561 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 91.3127％；反对 5,124,312 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 6.1683％；弃权 2,092,607 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 2.5190％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：伍志旭 杨杰群
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的 规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年度股
东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 9 日
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