000537 深市 中绿电

 证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2022-015
              天津广宇发展股份有限公司

    关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公布如下：

    一、补选董事长情况

    公司董事会于2022年1月11日收到王科先生的《辞职报告》，提请辞去公司董事长职务。公司于2022年1月27日召开股东大会审议通过了《关于调整部分非独立董事的议案》，补选了粘建军先生、孙培刚先生、王晓成先生和范杰先生为公司非独立董事。鉴于董事长辞职、董事会成员发生调整，根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第二十次会议审议，全体董事一致同意选举粘建军先生 担任 公司第 十届董 事会董 事长职 务。 粘建军 先生个 人简历 详见 公司于2022年1月12日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

    二、调整第十届董事会专门委员会委员情况

    鉴于公司部分董事会成员发生了调整，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，经公司第十届董事会第二十次会议审议，同意调整董事会专门委员会委员，调整情况如下：

  委员会名称    主任委员（召集人）                委员名单

  战略委员会          粘建军        粘建军、蔡红君、孙培刚、王晓成、冯科

  提名委员会          翟业虎        翟业虎、粘建军、孙培刚、冯科、李书锋

  审计委员会          李书锋        李书锋、王晓成、王胡峰、翟业虎、冯科

薪酬与考核委员会        冯科          冯科、蔡红君、王晓成、李书锋、翟业虎

  特此公告。

                                                天津广宇发展股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2022年1月28日