证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-051
华映科技（集团）股份有限公司
关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次交易尚须取得国资批复。
2、 本次公司与关联方共同投资设立合资公司，在未来经营管理过程中，可能面临宏观经济变化、行业政策变化、行业周期变化等不确定因素，投资收益存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、 对外投资概述
（一） 对外投资的基本情况
为在 Micro LED/Mini LED 赛道上做前期布局，抓住未来市场机遇，拓
宽应用领域，培育新的业务增长点，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）拟与福建兆元光电有限公司（以下简称“兆元光电”或“甲方”）签订合资协议，共同投资设立一家新公司(公司名暂未确定，以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本为人民币 30,254 万元，其中公司以货币出资 14,800 万元，占注册资本比例 48.92%；兆元光电以设备实物出资，约折人民币 15,454 万元，占注册资本比例 51.08%。
（二） 关联关系说明
公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）持有兆元光电 86.89%股份，本次投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）审批程序
公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第九届董事会第六次会议，以 6 票同
意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦女士回避表决），审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
本次对外投资暨关联交易的金额在董事会审批权限范围之内，无需提
交股东大会审议。为提高工作效率，提请公司董事会授权董事长全权办理本次交易的相关事项，该项授权自董事会审议通过之日起生效。
二、 共同投资方暨关联方基本情况
公司名称：福建兆元光电有限公司
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：陈震东
注册资本：143,700 万人民币
注册地址：福州市闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园区（现住所：闽侯县南屿镇新联村 6 号）
成立日期：2011 年 03 月 07 日
统一社会信用代码：913500005653986424
股东/实际控制人：福建省电子信息（集团）有限责任公司
经营范围：发光效率 140lm/W 以上高亮度发光二极管、发光效率140lm/W 以上发光二极管外延片（蓝光）、发光效率 140lm/W 以上且功率200mW 以上白色发光管制造；发光效率 140lm/W 以下（含）高亮度发光二极管、发光效率 140lm/W 以下（含）发光二极管外延片（蓝光）、发光效率140lm/W 以下（含）且功率 200mW 以下（含）白色发光管及其他波段二极管、外延片、白色发光管、LED 芯片的研发、制造、封装及应用产品的研发、
生产；LED 衬底、LED 外延片、LED 芯片、LED 封装、LED 模组、LED 产品和
设备的生产制造、批发零售及委托代理加工；进出口贸易；石磨盘制造经营销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否与公司存在关联关系：是，为公司控股股东之控股子公司
是否为失信被执行人：否
历史沿革及主要业务情况：
（一）历史沿革
1、2011 年 3 月 7 日，兆元光电设立
台湾鼎元光电科技有限公司（以下简称“台湾鼎元”）、德茂国际有限公司（以下简称“德茂国际”）和福建省电子信息集团发起设立兆元光电。
设立时股权结构如下：
序号 股东名称或姓名 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）
1 台湾鼎元 15,300.00 货币 43.35
2 福建省电子信息集团 14,700.00 货币 41.65
3 德茂国际 5,300.00 货币 15.00
合计 - 35,300.00 - 100.00
2、2011 年 8 月 19 日，第一次股权转让
福建省电子信息集团将其持有的兆元光电 20%股权转让给香港振耀投
资有限公司（以下简称“香港振耀”）。
本次变更后，股权结构如下：
序号 股东名称或姓名 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）
1 台湾鼎元 15,300.00 货币 43.35
2 福建省电子信息集团 7,640.00 货币 21.65
3 德茂国际 5,300.00 货币 15.00
4 香港振耀 7,060.00 货币 20.00
合计 - 35,300.00 - 100.00
3、2013 年 9 月 30 日，第二次股权转让
台湾鼎元将其持有的兆元光电14.87%股权转让给福建省电子信息集团。
本次变更后，股权结构如下：
序号 股东名称或姓名 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）
1 台湾鼎元 10,053.00 货币 28.48
2 福建省电子信息集团 12,887.00 货币 36.52
3 德茂国际 5,300.00 货币 15.00
4 香港振耀 7,060.00 货币 20.00
合计 - 35,300.00 - 100.00
4、2015 年 10 月 21 日，第一次增加注册资本
新增股东福州新南建设开发有限公司（以下简称“福州新南”），注册资本变更为 43,700 万元人民币，新增的注册资本由福州新南认缴。
本次变更后，股权结构如下：
序号 股东名称或姓名 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）
1 台湾鼎元 10,053.00 货币 23.00
2 福建省电子信息集团 12,887.00 货币 29.49
3 德茂国际 5,300.00 货币 12.13
4 香港振耀 7,060.00 货币 16.16
5 福州新南 8,400.00 货币 19.22
合计 - 43,700.00 - 100.00
5、2018 年 7 月 4 日，第二次增加注册资本及第三次股权转让
新增股东福建省兆兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兆兴
投资”），注册资本变更为 143,700 万元人民币，新增的注册资本由兆兴投
资认缴。
福建省电子信息集团将其持有的兆元光电3.49%股权转让给兆兴投资；台湾鼎元将其持有的兆元光电 2.72%股权转让给兆兴投资；香港振耀将其
持有的兆元光电 1.91%股权转让给兆兴投资；德茂国际将其持有的兆元光
电 1.43%股权转让给兆兴投资；福州新南将其持有的兆元光电 2.72%股权转
让给兆兴投资。
本次变更后，股权结构如下：
序号 股东名称或姓名 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）
1 台湾鼎元 6,145.1641 货币 4.28
2 福建省电子信息集团 7,877.5222 货币 5.48
3 德茂国际 3,239.7662 货币 2.25
4 香港振耀 4,315.6131 货币 3.00
5 福州新南 5,134.7239 货币 3.58
6 兆兴投资 116,987.2105 货币 81.41
合计 - 143,700.00 - 100.00
6、2022 年 3 月 18 日，第四次股权转让
兆兴投资将所持有兆元光电 81.41%股权转让给福建省电子信息集团。
本次变更后，股权结构如下：
序号 股东名称或姓名 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）
1 台湾鼎元 6,145.1641 货币 4.28
2 福建省电子信息集团 124,864.7327 货币 86.89
3 德茂国际 3,239.7662 货币 2.25
4 香港振耀 4,315.6131 货币 3.00
5 福州新南 5,134.7239 货币 3.58
合计 - 143,700.00 - 100.00
7、2023 年 3 月 21 日，第五次股权转让
陈鑫通过司法拍卖取得香港振耀持有的兆元光电 3%股权。
本次变更后，股权结构如下：
序号 股东名称或姓名 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）
1 台湾鼎元 6,145.1641 货币 4.28
2 福建省电子信息集团 124,864.7327 货币 86.89
3 德茂国际 3,239.7662 货币 2.25
4 陈鑫 4,315.6131 货币 3.00
5 福州新南 5,134.7239 货币 3.58
合计 - 143,700.00 - 100.00
（二）主要业务近年发展状况
1、
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