000533 深市 顺钠股份

证券代码：000533        证券简称：顺钠股份    公告编号：2022-056
            广东顺钠电气股份有限公司

      第十届董事会第十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证
券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于 2022 年 12 月 26 日上午
以通讯方式召开第十届董事会第十八次临时会议，会议通知于 2022 年 12 月 22
日发出。

    本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长黄志雄先生主
持，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于选举独立董事的议案》

    具体内容详见《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-059）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    2、《关于修改<公司章程>的议案》

    具体内容详见《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-057）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详
见同日于巨潮资讯网发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件
1、第十届董事会第十八次临时会议决议；
2、独立董事关于公司选举独立董事的独立意见。
特此公告。

                                  广东顺钠电气股份有限公司董事会
                                      二〇二二年十二月二十六日