000533 深市 顺钠股份

证券代码：000533        证券简称：顺钠股份        公告编号：2022-026
            广东顺钠电气股份有限公司

            2021年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2022年4月19日下午14:30开始

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月19日上午9:15―9:25,9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年4月19日9:15―15:00期间的任意时间。

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开地点：公司会议室

    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    6、会议主持人：董事长黄志雄先生

    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东31人，代表股份267,938,768股，占上市公司总股份的38.7858％。

    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.0000％。

    通过网络投票的股东30人，代表股份267,938,668股，占上市公司总股份的38.7858％。


    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份564,600股，占上市公司总股份的0.0817％。

    其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。

    通过网络投票的中小股东27人，代表股份564,500股，占上市公司总股份的0.0817％。

    2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。广东经纶君厚律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    （一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。

    （二）提案的表决结果

    提请本次会议审议的提案共 15 项，表决情况如下：

    1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 267,528,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8469％；反对
410,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1531％；弃权 0 股。

    中小股东表决情况：

    同意 154,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.3645％；反对 410,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.6355％；弃权 0 股。

    表决结果：本议案通过。

    2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 267,528,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8468％；反对
410,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1532％；弃权 0 股。

    中小股东表决情况：

    同意 154,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.3114％；反对 410,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.6886％；弃权 0 股。

    表决结果：本议案通过。

    3、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    总表决情况：


    同意 267,528,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8468％；反对
410,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1532％；弃权 0 股。

    中小股东表决情况：

    同意 154,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.3114％；反对 410,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.6886％；弃权 0 股。

    表决结果：本议案通过。

    4、审议通过《2022 年度财务预算报告》

    总表决情况：

    同意 267,528,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8468％；反对
410,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1532％；弃权 0 股。

    中小股东表决情况：

    同意 154,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.3114％；反对 410,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.6886％；弃权 0 股。

    表决结果：本议案通过。

    5、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

    总表决情况：

    同意 267,528,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8468％；反对
410,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1532％；弃权 0 股。

    中小股东表决情况：

    同意 154,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.3114％；反对 410,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.6886％；弃权 0 股。

    表决结果：本议案通过。

    6、审议通过《2021 年度利润分配预案》

    总表决情况：

    同意 267,528,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8469％；反对
410,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1531％；弃权 0 股。

    中小股东表决情况：

    同意 154,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.3645％；反对 410,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.6355％；弃权 0 股。

    表决结果：本议案通过。

    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》


    总表决情况：

    同意 267,528,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8468％；反对
410,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1532％；弃权 0 股。

    中小股东表决情况：

    同意 154,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.3114％；反对 410,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.6886％；弃权 0 股。

    表决结果：本议案通过。

    8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    总表决情况：

    同意 267,528,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8469％；反对
410,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1531％；弃权 0 股。

    中小股东表决情况：

    同意 154,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.3645％；反对 410,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.6355％；弃权 0 股。

    表决结果：本议案通过。

    9、审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

    总表决情况：

    同意 267,528,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8468％；反对
410,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1532％；弃权 0 股。

    中小股东表决情况：

    同意 154,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.3114％；反对 410,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.6886％；弃权 0 股。

    表决结果：本议案通过。

    10、审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度担保计划的议案》

    总表决情况：

    同意 267,528,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8468％；反对
410,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1532％；弃权 0 股。

    中小股东表决情况：

    同意 154,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.3114％；反对 410,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.6886％；弃权 0 股。

    表决结果：已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案通过。


    11、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

    总表决情况：

    同意 267,528,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8468％；反对
410,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 154,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.3114％；反对 410,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.6886％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案通过。

    12、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 267,528,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8469％；反对
410,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 154,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.3645％；反对 410,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.6355％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案通过。

    13、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况：

    同意 267,528,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8469％；反对
410,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 154,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.3645％；反对 410,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.6355％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案通过。

    14、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》


    总表决情况：

    同意 267,528,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8469％；反对
410,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1531％；弃权 0 股。

    中小股东表决情况：

    同意 154,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.3645％；反对 410,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.6355％；弃权 0 股。

    表决结果：已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案通过。

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