证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-044
珠海华金资本股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第
二十九次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 10 月 20 日以电
子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10 名，实际到会董事 10 名。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过了《关于高级管理人员 2022 年度绩效考核及薪酬的议案》
同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的 2022 年度高级管理人员绩效考核及薪酬的议案。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第十届董事会非独立董事的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过了《关于子公司签署<管理服务协议>暨关联交易的议案》
关联董事郭瑾、李光宁、谢浩实施了回避表决，具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署<管理服务协议>暨关联交易的公告》。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
同意于 2023 年 11 月 16 日（星期四）14:30 以现场和网络相结合的方式召开 2023
年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日
查看PDF原文
