证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-75
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 13 日以
电子邮件方式发出召开第十届董事会第四次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 23 日采
取现场（公司总部会议室）+通讯的方式如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事11 人。会议由董事长郑津先生主持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》
同意公司 2025 年三季度报告。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2025 年三季度报告》 （公告编号：2025-77）。
二、审议通过《关于公司 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》
同意公司2025 年第三季度末各项资产累计计提减值准备净额共计68,900.94万元。其中：应收账款坏账准备计提净额 38,759.52 万元，其他应收款坏账准备计提净额3,658.75 万元，长期应收款坏账准备计提净额 3,405.64 万元，应收票据坏账准备冲回357.84 万元，第三方融资担保风险准备金计提净额 15,670.33 万元，投资性房地产减值准备计提净额 840.58 万元，合同资产减值准备计提净额 26.90 万元，存货跌价准备计提净额 6,897.05 万元。以上剔除合并增加、外币报表折算差异影响，减值计提影响当
柳工董事会公告
季损益（税前）-29,967.41 万元，影响本年损益（税前）-68,900.94 万元，占 2024 年度经审计净利润 132,703.95 万元的 51.92%。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-78）。
三、审议通过《关于柳工传动件公司十五五技改规划投资项目的议案》
1. 同意公司全资子公司柳工柳州传动件有限公司（简称“传动件公司”）十五五技改投资项目，投资总额 5.02 亿元（2026 年底前投资款项由传动件公司自筹），投资周期 5 年；
2. 同意授权公司高级副总裁俞传芬先生签署相关文件。
该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于柳工新能源科技有限公司组织调整的议案》
根据公司十五五战略规划，为了更有利于公司全面智能化战略的实施，同意将公司下属企业柳工新能源科技有限公司（非独立法人）整体并入公司全资子公司柳工元象科技有限公司。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于公司 2030 ESG 战略规划的议案》
同意公司《2030 ESG 战略规划》。该战略规划深度融合了公司品牌、文化及十五五发展战略，其愿景是：守护地球绿色家园，共筑人类美好未来，使命是：以智慧绿色机械延伸人类力量，五大战略方向：客户至上，创新驱动未来；奋斗为本，合作创造价值；责任行动，共建和谐社会；卓越治理，稳筑健康基石；绿色变革，共绘地球蓝图。
该战略规划符合公司推动经济价值、环境价值、社会价值互促共进的可持续发展理念，其实施有助于公司可持续发展。
该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于公司取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，修订《公司审
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计委员会工作细则》，并对《公司章程》进行相应修订。
本议案须提交公司股东大会进行审议。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-79）。
七、审议通过《关于公司修订部分治理制度的议案》
同意公司修订/制定以下 23 项制度：
(1) 修订《公司股东会议事规则》
(2) 修订《公司董事会议事规则》
(3) 修订《公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》
(4) 修订《公司董事会审计委员会工作细则》
(5) 修订《公司董事会提名委员会工作细则》
(6) 修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
(7) 修订《公司董事会合规与风险管理委员会工作细则》
(8) 修订《公司独立董事工作制度》
(9) 修订《公司独立董事专门会议制度》
(10) 修订《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
(11) 修订《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
(12) 修订《公司 ESG 管理制度》
(13) 修订《公司市值管理制度》
(14) 修订《公司内幕信息知情人管理制度》
(15) 修订《公司自愿性信息披露管理制度》
(16) 修订《公司对外投资内部控制制度》
(17) 修订《公司对外担保办法》
(18) 修订《公司关联交易管理制度》
(19)修订《公司募集资金管理办法》
(20)修订《公司信息披露制度》
(21)修订《公司投资者关系管理制度》
(22)修订《公司接待和推广工作制度》
柳工董事会公告
(23)制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》
其中，关于修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司对外担保办法》《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理办法》等 6 项制度尚须提请公司股东大会进行审议。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-79）。
八、审议通过《关于公司调整第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
同意调整公司董事会薪酬与考核委员会成员，由郑津先生替换为邓腾江先生，其他成员不变。调整后的公司薪酬与考核委员会成员为：
陈雪萍（主任、独立董事）、苏子孟（外部董事）、李嘉明（独立董事）、邓腾江（独立董事）、黄志敏（独立董事）
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-80）。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日
